Справа № 186/356/22
Провадження № 1-кс/0186/269/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2022 року м.Першотравенськ
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до ЄРДР за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що компанія Prima Trade під приводом надання роботи в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродж. м. Шахти Ростовської області, не працює, пенсіонерка, мешкає: АДРЕСА_1 , у сумі 160000 гривень, які вона перерахувала на різні банківські рахунки.
22 листопада 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041380000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 зазначила, що приблизно 14 вересня 2021 року вона прийняла участь в роботі на валютній біржі, до неї був прикріплений аналітик ОСОБА_5 на постійній основі та добровільно зроблено внесок у сумі 250 доларів США для участі в роботі на валютній біржі. Під час спілкування з аналітиком, за його підказкою встановила програму Any Desc на своєму персональному комп'ютері і мобільному телефоні. В подальшому ОСОБА_5 проводив торги, укладав від імені ОСОБА_4 «сделки» покупки-продажу валюти, внаслідок чого з'явився прибуток. В наступні дні під час спільної роботи з ним на валютній біржі через мережу інтернет, в ході телефонної розмови пропонував вкласти більше грошей для отримання більшого прибутку, ОСОБА_4 відмовлялася, але за його підказкою 20.09.2021 року взяла усі свої чотири картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (пенсійна, з роботи, доларова та євро), з яких зняла грошові кошти в загальній сумі 150000 грн. Потім 21.09.2021 року поїхала у смт.Петропавлівка Дніпропетровської області в відділення Райфайзен банку, відкрила там рахунок та поклала на нього 150000 грн. В ході телефонної розмови з ОСОБА_5 повідомила, що поклала гроші на рахунок в Райфайзен банк, потім відкрила в своєму комп'ютері встановлений онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . 23.09.2021 року зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що залишилося лише 500 грн. на рахунку і що 21.09.2021 гроші з картки у сумі 10 505 грн. та з картки ОСОБА_6 банк на суму 150000 грн. були переведені, куди саме не видно. Тоді написала ОСОБА_5 , який признався що це він перевів гроші для її ж блага.
Відповідно до наданими з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листа до виписки про рух коштів, з рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ), який належить гр. ОСОБА_4 , платежі у т.ч. 28955,00 грн. у кількості 5 шт., були перераховані на картку, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інформацію було надано ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). А саме:
1) 22.09.2021 року о 1.26 год., номер рахунку отримувача - НОМЕР_3 , переказ коштів к карти на карту за 21.09.2021 року KUNPayments KYIV UA VISA Міжнародні;
2-5) 22.09.2021 року о 1.26 год., номер рахунку отримувача - НОМЕР_3 , переказ коштів к карти на карту за 21.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
6) 22.09.2021 року о 1.26 год., номер рахунку отримувача - НОМЕР_3 , переказ коштів к карти на карту за 21.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 5005,00 грн.
Відповідно до листа, наданого з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 відбувався через сторонній сервіс, який не належить банкові. Банк-еквайер JSC Alfa-Bank, 21.09.2021 року о 18.20 год в сумі 10557,53 грн P2P.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу - володільця картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка 22.09.2021 року отримала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 21 вересня 2021 року по теперішній час, на яку з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яка розташована по АДРЕСА_3 .
Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою (рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21 вересня 2021 року по теперішній час, на який з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переказані грошові кошти платежем 28955,00 грн у кількості 5 шт. і один платіж 5005,00 грн та з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переказані грошові кошти платежем 10557,53 грн, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яка розташована по АДРЕСА_3 , а саме:
- даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,
- роздруківок фото матеріалів при роботі з картою з камер відеоспостереження банкоматів,
- роздруківки матеріалів при роботі з карткою, з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,
- даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку надійшли гроші з рахунку ОСОБА_4 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до клопотання слідчого, компанія Prima Trade під приводом надання роботи в мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродж. м.Шахти Ростовської області, не працює, пенсіонерка, мешкає: АДРЕСА_1 , у сумі 160000 гривень, які вона перерахувала на різні банківські рахунки.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за №12021041380000221 від 22 листопада 2021 року.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з картою (рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21 вересня 2021 року по теперішній час, на який з рахунків ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переказані грошові кошти, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Отримання доступу до матеріалів роботи з вказаними матеріалами роботи з картою (рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.
Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з картою (рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21 вересня 2021 року по теперішній час на який з рахунків ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переказані грошові кошти, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою (рахунком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 21 вересня 2021 року по теперішній час, на який з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були переказані грошові кошти платежем 28955,00 грн у кількості 5 шт. і один платіж 5005,00 грн. та з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переказані грошові кошти платежем 10557,53 грн, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю проведення виїмки в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Першотравенськ Дніпропетровської області, яка розташована по АДРЕСА_3 , а саме:
- даних щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням всіх його абонентських номерів, адреси місця реєстрації та копії паспорту,
- роздруківок фото матеріалів при роботі з картою з камер відеоспостереження банкоматів,
- роздруківки матеріалів при роботі з карткою, з зазначенням місця зняття грошових коштів (назва населеного пункту, адреса розташування банкомату), назви банкомату, дати та часу,
- даних власника/власників картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, роздруківки матеріалів роботи з даними картками), у разі якщо грошові кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку надійшли гроші з рахунку ОСОБА_4 , були переслані на інші картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 жовтня 2022 року по 21 листопада 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1