Справа № 201/7261/22
Провадження № 1-кс/201/2681/2022
29 вересня 2022 року м. Дніпро
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22022130000000230 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про арешт майна, -
29 вересня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № № 22022130000000230 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про арешт майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що у кінці травня 2022 року (більш точного часу встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в смт. Марківка Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в смт. Марківка Старобільського району Луганської області, надала свою добровільну згоду на призначення її на посаду «головного бухгалтера Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Марківського району т.зв. «Державної служби ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки».
Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , з кінця травня 2022 року (більш точного часу встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим), будучи громадянкою України, перебуваючи на території смт. Марківка Старобільського району Луганської області, ОСОБА_5 приступила до виконання обов'язків головного бухгалтера Державної установи «ЛНР» Станції по боротьбі з хворобами тварин Марківського району т.зв. «Державної служби ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки», тобто зайняла посаду пов'язану з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупаційній території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора - в т.зв. «Державній службі ветеринарної медицини Луганської Народної Республіки», що діє на території Марківської селищної ради Луганської області.
Далі у клопотанні детально викладені встановлені на даний час органом до судового розслідування обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
18.08.2022 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка будучи громадянкоюУкраїни, за встановлених органом досудового розслідування обставин, підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України, з дотриманням вимог ст.ст.111, 135, 278 КПК України.
На даний час досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності володіє наступним майном:
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0007, площею 0,1834 га, за адресою : АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1707, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006, площею 0,15 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1705, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 65.2, житлова площа (кв.м): 44.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок А-1 з надвірними будівлями: а -тамбур з дерева; В - сарай з шлакоблоку; Б - літня кухня з шлакоблоку; О - сарай з дерева; Г - гараж з дерева та цегли; б - веранда з шлакоблоку; М - сарай з дерева; Д - сарай з дерева; п/г - погріб; К - сарай з дерева; И - навіс; У - вбиральня; №1,2 - загорожа; к - колодязь, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1703, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора. Зазначений будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006.
-автомобіль марки ВАЗ 217030, номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , дата реєстрації 30.06.2021.
Право володіння підозрюваної ОСОБА_5 зазначеним майном та наявність грошові рахунків в установах банку підтверджується наступним:
1. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єкті нерухомого майна щодо суб'єкта, номер інформаційної довідки - 304255819 від 05.07.2022, отриманої на запит слідчого в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
2. Інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України від 26.08.2022, отриманою на запит прокурора у кримінальному провадженні щодо реєстрації транспортного засобу.
У зв'язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна, як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .
Посилаючись на ст. 36, 170-171 КПК України прокурор просить накласти арешт на майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 з метою забезпечення призначення судом покарання у виді конфіскації майна (передбаченого санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання слідчого, згідно ст.172 ч.2 КПК України.
Прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з'явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.
За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні, слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали кримінального провадження № 22022130000000230 від 20.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення, за встановлених органом досудового розслідування обставин, підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру.
Як встановлено при розгляді клопотання, за своїм змістом повідомлена ОСОБА_5 підозра відповідає вимогам ст. 277 КПК, повідомлення про підозру було здійснено за наявності достатніх доказів, які давали можливість дійти висновку, що ОСОБА_6 причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України.
Також доведено, що підозрювана ОСОБА_5 є власником:
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0007, площею 0,1834 га, за адресою : АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1707, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006, площею 0,15 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1705, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 65.2, житлова площа (кв.м): 44.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок АДРЕСА_2 з надвірними будівлями: а -тамбур з дерева; В - сарай з шлакоблоку; Б - літня кухня з шлакоблоку; О - сарай з дерева; Г - гараж з дерева та цегли; б - веранда з шлакоблоку; М - сарай з дерева; Д - сарай з дерева; п/г - погріб; К - сарай з дерева; И - навіс; У - вбиральня; №1,2 - загорожа; к - колодязь, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1703, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора. Зазначений будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006.
-автомобіль марки ВАЗ 217030, номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , дата реєстрації 30.06.2021.
Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації (ч.5 ст.111-1 КК України), також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.
Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, враховуючи також наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, власником яких підозрюваний у кримінальному провадженні і існує сукупність підстав вважати, що підозра є обґрунтованою.
Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22022130000000230 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0007, площею 0,1834 га, за адресою : АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1707, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-земельна ділянка, з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006, площею 0,15 га, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1705, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора;
-житловий будинок з надвірними будівлями, об'єкт житлової нерухомості, Загальна площа (кв.м): 65.2, житлова площа (кв.м): 44.8, матеріали стін: цегла, Опис: житловий будинок А-1 з надвірними будівлями: а -тамбур з дерева; В - сарай з шлакоблоку; Б - літня кухня з шлакоблоку; О - сарай з дерева; Г - гараж з дерева та цегли; б - веранда з шлакоблоку; М - сарай з дерева; Д - сарай з дерева; п/г - погріб; К - сарай з дерева; И - навіс; У - вбиральня; №1,2 - загорожа; к - колодязь, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до свідоцтва про право на спадщину серія та номер: 1703, виданий 20.07.2017, видавник Марківська державна нотаріальна контора. Зазначений будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 4422555100:07:006:0006.
-автомобіль марки ВАЗ 217030, номерний знак НОМЕР_1 , 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , дата реєстрації 30.06.2021.
позбавивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 права на відчуження та розпорядження вказаним майном.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1