Ухвала від 20.10.2022 по справі 688/2937/22

Справа 688/2937/22

№ 1-кс/688/1959/22

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244000001027 від 14 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022244000001027 від 14.10.2022 за кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №12022244000001027 від 14.10.2022 встановлено, що в ході проведення розслідування по кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України встановлено, що службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі головного бухгалтера ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив привласнення майна вказаного державного підприємства, в особливо великих розмірах, а саме здійснював перерахування грошових коштів підприємства на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_6 , чим спричинив матеріального збитку вказаному підприємству на суму 870367,00 грн.

Перерахування здійснювалося за допомогою системи «Клієнт-Банк», тому наявний факт несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мереж або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

З 22.10.2018 по 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 30.09.2018.

За результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн., а саме списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6261048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності та які відсутні в наявності на загальну суму 5734118,74 грн..

03.07.2019 року було призначено судово-економічну експертизу до проведення якої залучено судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.03.2020 року до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами якої встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11995166,7 грн.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №12022244000001027 від 14.10.2022 виникла необхідність у тимчасовому доступ до кримінального провадження №42018241270000028 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою вилучення належним чином завірених копії документів, які є наявні у вказаному провадженні, та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , а саме:

Том № 1

- заяви директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинення кримінального правопорушення а.с.11-12 всього 2-аркуші;

-повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про перелік банківських установ в яких в 2017-2018 роках було відкрито розрахункові рахунки а.с. 18 всього на 1-аркуші;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 13.08.2018 року а.с. 20-23 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 14.08.2018 року а.с. 24-27 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 13.08.2018 року а.с. 28-31 всього на 4-аркушах;

-статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а.с. 32-46 всього на 15 аркушах;

-посадова інструкція заступника директора з фінансово-економічних питань, головного бухгалтера ОСОБА_5 а.с. 59-63 всього на 5-аркушах;

-наказ № 171 від 30.12.2016 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику на 2017 рік» а.с. 64-71 всього на 8-аркушах;

-наказ № 172 від 30.12.2016 «Про надання дозволу отримувати та видавати матеріальні цінності на протязі 2017 року» а.с. 78 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1606 від 07.08.2017 а.с. 171 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1592 від 28.07.2017 а.с. 172 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1561 від 19.07.2017 а.с. 173 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1559 від 07.07.2017 а.с. 174 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1549 від 30.06.2017 а.с. 175 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1516 від 07.06.2017 а.с. 176 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2702 від 24.05.2017 а.с. 177 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1474 від 25.04.2017 а.с. 178 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2675 від 20.04.2017 а.с. 179 всього на 1-аркуші.

Том № 2

-ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_10 від 23.08.2018 справа № 682/2382/18 про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_6 а.с. 142-143 всього на 2-аркушах;

-накладна б/з від 20.04.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 146 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 25.04.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 147 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 24.05.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 148 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 07.06.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 149 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 30.06.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 150 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 07.07.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 151 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 28.07.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 152 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 19.07.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 153 всього на 1-аркуші;

-накладна б/з від 07.08.2017 ПП ОСОБА_6 а.с. 154 всього на 1-аркуші;

Том № 3

- ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_10 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а.с.50-51 всього на 2-аркушах;

-протокол тимчасового доступу з описом від 27.09.2018 року про вилучену інформацію в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а.с. 52-53 всього на 2 аркушах;

-виписка із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а.с. 54-93 всього на 39 аркушах;

-ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_10 від 27.08.2018 справа № 682/2382/18, про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а.с.42-43 всього на 2-аркушах;

-оптичний диск із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведені операції а.с. 44 всього 1-диск;

-протокол тимчасового доступу з описом від 27.09.2018 року про вилучену інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а.с. 45-46 всього на 2 аркушах.

Том № 4

-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення заступника начальника Західного офісу Держаудитслужби а.с. 1-4 всього на 4-аркушах;

-опис матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а.с. 5-6 всього на 2-аркушах;

-акт планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по завершений місяць 2018 року №07-08/2 від 08.01.2019 а.с. 7-335 всього на 329 аркушах.

Том № 5

-ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_10 від 26.06.2019 справа № 682/2382/19, про призначення судово-економічної експертизи а.с. 87-88 всього на 2-аркушах.

Том № 12

-платіжне доручення № 1606 від 07.08.2017 а.с. 153 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1592 від 28.07.2017 а.с. 154 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1561 від 19.07.2017 а.с. 155 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1559 від 07.07.2017 а.с. 156 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1549 від 30.06.2017 а.с. 157 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1516 від 07.06.2017 а.с. 158 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2702 від 24.05.2017 а.с. 159 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 1474 від 25.04.2017 а.с. 160 всього на 1-аркуші;

-платіжне доручення № 2675 від 20.04.2017 а.с. 161 всього на 1-аркуші.

Том № 19

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.09.2019 року а.с. 16-21 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 17.05.2019 року а.с. 89-93 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 25.04.2019 року а.с. 126-130 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 25.04.2019 року а.с. 138-143 всього на 6-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.04.2019 року а.с. 152-155 всього на 4-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 23.05.2019 року а.с. 163-167 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 24.04.2019 року а.с. 192-193 всього на 2-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 16.09.2019 року а.с. 199-202 всього на 4-аркушах;

Том № 20

-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 153-154 всього на 2-аркушах;

-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 а.с. 156-157 всього на 2-аркушах.

Том № 23

-диск для лазерних систем зчитування із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведені операції а.с. 26 всього 1-диск;

- виписка із інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про проведені операції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а.с. 27-81 всього на 55-аркушах.

Том № 24

-висновок судово-почеркознавчої експертизи 1523-1525/2479-2527/19-26 від -4.10.2-19 року а.с. 7-46 всього на 39-аркушах;

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 10.9-0041:19 від 13.05.2019 року а.с. 92-103 всього на 12-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок комп'ютерно-технічної експертизи № 10.9-0031:19 від 26.04.2019 року а.с. 104-119 всього на 27-аркушах та 1 диск для лазерних систем зчитування;

-висновок судово-економічної експертизи № 1933/1934/19-26/477-481/20-26 від 28.02.2020 року а.с.141-163 всього на 23-аркушах.

Том № 27

-доручення в порядку ст.ст. 39, 40 КПК України від 13.07.2021 надане заступником керівника четвертого підрозділу детективів головного підрозділу детективів а.с. 225-231 всього на 7-аркушах.

Том № 28

-протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 02.08.2021 року а.с. 21-34 всього на 14-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 29.07.2021 року а.с. 71-75 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 29.07.2021 року а.с. 76-80 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 29.07.2021 року а.с. 81-85 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 29.07.2021 року а.с. 86-90 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 29.07.2021 року а.с. 91-95 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 29.07.2021 року а.с. 96-100 всього на 5-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 29.07.2021 року а.с. 101-104 всього на 4-аркушах;

-наказ № 123 від 29.09.2006 «Про вдосконалення управління економікою підприємства» а.с. 194 всього на 1-аркуші;

-наказ № 37к від 28.09.2018 «Про звільнення ОСОБА_5 » а.с. 236 всього на 1-аркуші.

-акт внутрішньої перевірки підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.09.2018 року а.с. 241-241 всього на 2-аркушах.

Том № 32

-статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нова редакція а.с. 41-56 всього на 16-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 29.07.2021 року а.с. 140-147 всього на 8-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 29.07.2021 року а.с. 155-75 всього на 5-аркушах;

Том № 33

-протокол огляду від 27.01.2022 складений детективом НАБУ а.с. 28-37 всього на 9-аркушах.

Том № 35

-доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 153-168 всього на 16-аркушах.

-доручення в порядку ст. ст. 39,40 КПК та додатки до нього а.с. 169-174 всього на 5-аркушах.

Том № 36

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 21.02.2022 року а.с. 16-27 всього на 17-аркушах;

-протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 17.02.2022 року а.с. 41-50 всього на-10 аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 17.02.2022 року а.с. 87-97 всього на 11-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 18.02.2022 року а.с. 115-125 всього на 11-аркушах;

-протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 18.02.2022 року а.с. 140-150 всього на 11-аркушах;

Том № 37

-протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 02.05.2022 року а.с. 29-40 всього на 12-аркушах;

-відомості про осіб які перетнули кордон а.с. 44-49 всього на 6-аркушах;

-постанова про зніму попередньої кваліфікації кримінального правопорушення від 04.05.2022 а.с.71-82 всього на 12-аркушах.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №12022244000001027 від 14 жовтня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №42018241270000028 від 10 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12022244000001027 від 14 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.362 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №42018241270000028 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: