Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1634/22
Справа № 711/5172/22
20 жовтня 2022 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000915, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000915 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об'єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 15 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва».
Встановлено, що вартість виконання вказаних будівельних робіт становить 57 216 000 грн., а встановлення обладнання 18 056 000 грн. Оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.
Крім того, аналізом податкової звітності з ПДВ встановлено, що виконавцем будівельних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а загальна сума перерахованих коштів за проведення робіт з реконструкції ферми становить 35 219 712 грн.
Також, отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередніми даними використовувалась з метою приховування протиправного характеру оборудки для отримання фіктивних актів форми КБ-2В та КБ-3, а також для переведення безготівкових коштів у готівку.
Таким чином, службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог бюджетної програми КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, фактично здійснено привласнення бюджетних коштів, на загальну суму понад 4 млн. грн.
Крім того аналізом наявних документів отриманих у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що підписи в договірній та виконавчій документації від імені замовника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об'єкту «Нове будівництво додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Піщане, Золотоніського району, Черкаської області», а також у заявці поданій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на бюджетне відшкодування, візуально відрізняються.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів поданих в грудні 2019 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання відшкодування, а саме Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.
Ініціатор клопотання вказує, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому слідчий, за погодження із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, яку було подано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2019 року, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до оригіналу Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, яку було подано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2019 року, з можливістю її вилучення з обов'язковим залишенням у ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідченої копій вилученого оригіналу документа.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000915, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, яку було подано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2019 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення з обов'язковим залишенням у ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідченої копій вилученого оригіналу документа.
Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1