Дата документу 21.10.2022Справа № 554/7120/22
Провадження № 1-кс/554/12348/2022
21 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022175440000217 від 01.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022175440000217 від 01.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Клопотання обґрунтоване тим, що 01.07.2022 до СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 25.05.2022, невстановлена особа, під приводом продажу монети через Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою останнього, протиправно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 17300 грн., які ОСОБА_5 перерахував через термінал на картку невстановленої особи НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з 2010 року він користується сайтом «Violiti», на якому здійснюється реалізація антикваріату на аукціонних умовах. На даному ресурсі він неодноразово придбавав та продавав товари відповідної категорії. 24.05.2022 на зазначеному сайті ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж монети «Соверен 1897 року», яку продавав користувач з псевдонімом « ОСОБА_6 » за 17300 грн. Так як ОСОБА_5 зацікавив даний лот, то він через особистий кабінет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в приватних повідомленнях зв'язався з вказаним користувачем та під час листування він вказав номер картки, на який потрібно перерахувати кошти за замовлення, зокрема НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, 25.05.2022 о 11.33 год ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 17300 грн., що є повною оплатою за замовлену ним монету на картковий рахунок, який вказав зазначений користувач з псевдонімом « ОСОБА_6 » у приватних повідомленнях через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у відділенні даного банку в АДРЕСА_3 . 25.05.2022 вказаний вище користувач написав ОСОБА_5 у приватні повідомлення, що кошти отримав, але замовлення не відправив та після цього припинив відповідати на повідомлення. В зв'язку з цим ОСОБА_5 звернувся до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.
14.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 01.08.2022 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію про власника рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 та рух коштів по зазначеному рахунку. Рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_4 . Згідно відомостей щодо руху коштів за вказаною карткою ОСОБА_8 встановлено, що 25.05.2022 об 11.33 год на його рахунок були зараховані кошти на загальну суму 17300 грн. від ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, розташований в АДРЕСА_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього з рахунку ОСОБА_8 , який обслуговується банківською платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 26.05.2022 о 15.17 год через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ коштів в сумі 51025,5 грн. на рахунок, що обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 з рахунку ОСОБА_8 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 з рахунку ОСОБА_8 .
З метою розкриття даного проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 26.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення
Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом установлено, що у провадженні СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12022175440000217 від 01.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація щодо відомостей по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття має суттєве значення для справи, а саме для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню .
Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022175440000217 від 01.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити .
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які доступні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.05.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1