Справа № 953/23832/21
н/п 1-кс/953/3660/22
"06" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021220000001715 від 10.11.2021 про накладення арешту на майно, -
05.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке 04.10.2022 було вилучено під час проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М - 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment - 175 пачок; RITM - 41 пачка, BRUT - 73, Marlboro - 37, marble - 30, WINSTON - 65, ROTHMANS - 67, URTA - 187, CAMEL - 19, KENT - 100, BOND - 32, BASIO - 8, MARVELL - 16, PARLIAMENT - 35, DB - 35, REGINA - 30, NAPOLI - 37, MAC - 58, ПРИМА - 14, MILITARY - 52, LIFA - 8, KYIV - 27, MONTECARLO - 7, UT - 30, SOBRANIE - 41, MARSHALL - 13, NZ - 19, PORTAL - 37, CHESTRFIELD - 9, JINLING - 14, CREDO - 12, NERO - 12, FLOYD - 7 LM - 13, OSCAR - 28, LD - 9, LUCKY STRIKE - 19, АРМЕЙСКИЕ - 29, REDBOR - 19, ASTRU - 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) - 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань - 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR - 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12021220000001715 від 10.11.2021.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР на підставі доручення комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами розгляду звернення УАТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області. За результатами дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 доля незаконної торгівлі сигаретами промислового виробництва досягла 15,9% від загального обсягу ринку. При цьому, близько 90% нелегальних сигарет на внутрішньому ринку складає продукція без акцизних марок, маркована для продажу в магазинах безмитної торгівлі або для експорту в інші країни, а також контрафактна продукція вітчизняного виробництва, переважно з підробленими акцизними марками. Серед незаконно виготовлених і незаконно ввезених з інших країн тютюнових виробів, які реалізуються на території України, є багато сигарет, на пачках яких незаконно використовуються знаки для товарів і послуг, а також фірмові найменування, права на які належать компаніям - членам Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема «LD», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. Незаконна торгівля такою продукцією здійснюється як стихійно, так і в стаціонарних точках продажу.
В ході досудового розслідування 04.10.2022 проведено огляд місця події, торгівельного приміщення № М - 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment - 175 пачок; RITM - 41 пачка, BRUT - 73, Marlboro - 37, marble - 30, WINSTON - 65, ROTHMANS - 67, URTA - 187, CAMEL - 19, KENT - 100, BOND - 32, BASIO - 8, MARVELL - 16, PARLIAMENT - 35, DB - 35, REGINA - 30, NAPOLI - 37, MAC - 58, ПРИМА - 14, MILITARY - 52, LIFA - 8, KYIV - 27, MONTECARLO - 7, UT - 30, SOBRANIE - 41, MARSHALL - 13, NZ - 19, PORTAL - 37, CHESTRFIELD - 9, JINLING - 14, CREDO - 12, NERO - 12, FLOYD - 7 LM - 13, OSCAR - 28, LD - 9, LUCKY STRIKE - 19, АРМЕЙСКИЕ - 29, REDBOR - 19, ASTRU - 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) - 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань - 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR - 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 вказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021220000001715.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву з проханням слухати справу за його відсутністю.
Власник майна в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотань, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22022220000001676 від 04.10.2022, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021220000001715 від 10.11.2021.
04.10.2022 в ході проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М - 11 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , тютюнові вироби (сигарети) в пачках, які не марковані марками акцизного податку, а саме: Compliment - 175 пачок; RITM - 41 пачка, BRUT - 73, Marlboro - 37, marble - 30, WINSTON - 65, ROTHMANS - 67, URTA - 187, CAMEL - 19, KENT - 100, BOND - 32, BASIO - 8, MARVELL - 16, PARLIAMENT - 35, DB - 35, REGINA - 30, NAPOLI - 37, MAC - 58, ПРИМА - 14, MILITARY - 52, LIFA - 8, KYIV - 27, MONTECARLO - 7, UT - 30, SOBRANIE - 41, MARSHALL - 13, NZ - 19, PORTAL - 37, CHESTRFIELD - 9, JINLING - 14, CREDO - 12, NERO - 12, FLOYD - 7 LM - 13, OSCAR - 28, LD - 9, LUCKY STRIKE - 19, АРМЕЙСКИЕ - 29, REDBOR - 19, ASTRU - 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) - 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань - 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR - 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 вказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021220000001715.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021220000001715 від 10.11.2021 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 04.10.2022 під час проведення огляду місця події, торгівельного приміщення № М - 11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тютюнові вироби (сигарети в пачках) Compliment - 175 пачок; RITM - 41 пачка, BRUT - 73, Marlboro - 37, marble - 30, WINSTON - 65, ROTHMANS - 67, URTA - 187, CAMEL - 19, KENT - 100, BOND - 32, BASIO - 8, MARVELL - 16, PARLIAMENT - 35, DB - 35, REGINA - 30, NAPOLI - 37, MAC - 58, ПРИМА - 14, MILITARY - 52, LIFA - 8, KYIV - 27, MONTECARLO - 7, UT - 30, SOBRANIE - 41, MARSHALL - 13, NZ - 19, PORTAL - 37, CHESTRFIELD - 9, JINLING - 14, CREDO - 12, NERO - 12, FLOYD - 7 LM - 13, OSCAR - 28, LD - 9, LUCKY STRIKE - 19, АРМЕЙСКИЕ - 29, REDBOR - 19, ASTRU - 35, MINSK (за маркою акцизного податку республіки білорусь) - 17, сигарети в полімерних зіп-пакетах без маркувань - 51 зіп-пакет; ТВЕН ELFBAR - 23 штуки, чорнові записи на 24 аркушах, що належать ОСОБА_4 .
Визначити місцем зберігання арештованого майна камери схову ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1