Справа № 953/5077/22
н/п 1-кс/953/3799/22
"18" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42020221400000088 від 26.06.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17.10.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до документів статистичної звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: ф. №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 29-СГ (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 50-СГ (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2016, 2017, 2019 роки, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020221400000088, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України, за заявами ОСОБА_4 про вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій, спрямованих на приховування прибутку вказаного Товариства з метою його подальшого привласнення, та інших дій, направлених на заволодіння та розпорядження основними засобами Товариства.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є одним з акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Її сестра - ОСОБА_5 , керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступила у змову з їх матір'ю - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що дало змогу останнім приховувати справжні прибутки Товариства, з метою невиплати девидентів, з цією метою керівництво Товариства штучно знижує економічні показники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порівняно з минулими періодами, а також незаконно відчужено/знищено сільськогосподарську техніку, що була на балансі Товариства.
В ході допиту свідок ОСОБА_8 підтвердив покази потерпілої щодо протиправних дій стосовно неї з боку керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заперечили протиправний характер своїх дій, на який вказує ОСОБА_4 .
З метою з'ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні №42020221400000088, а саме - чи був взагалі у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибуток, чи дійсно знижувалися економічні показники Товариства та зменшувалася кількість сільськогосподарської техніки (відчужувалася/знищувалася), слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання належним чином завірених документів звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ф. №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 29-СГ (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 50-СГ (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки.
Відповідно до листа №03.6-35/491-22 від 09.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2021 роки подало наступну статистичну звітність: №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур»; № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»; 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; № 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства». При цьому статистичну звітність за формою 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» вищевказане підприємство подало до ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016 та 2017 роки, № 10-мех (один раз на два роки) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» - за 2019 рік. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 220 від 21.07.2020 затверджена форма № 10-мех (один раз на п'ять років) «Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах». Також у вказаному листі ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що надання копій звітності можливо лише у випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в органах державної статистики, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду в межах та у спосіб, передбачений статтями КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів статистичної звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені копій зазначених документів.
Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказану інформацію. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів статистичної звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: ф. №4-СГ (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 29-СГ (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 50-СГ (річна) «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 роки; ф. № 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах» за 2016, 2017, 2019 роки, з можливістю вилучення завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2022 року включно.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1