Справа 127/23574/22
Провадження 1-кс/127/9550/22
20 жовтня 2022 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020010000611 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12021020010001297 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , було вчинено ряд інших кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим 15.06.2022 року, прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 від 27.04.2015 «установчих зборів власників квартир і нежитлових приміщень будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, відповідно до вищезазначеного протоколу ОСОБА_3 обрано головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також затверджено статут вищезазначеного ОСББ.
Згідно п. 4.2 затвердженого статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищим органом управління об'єднання є загальні збори.
Відповідно до п. 4.5 даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об'єднання належить, серед іншого, затвердження кошторису, балансу об'єднання, щорічного звіту; визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів об'єднання і правління.
Відповідно до п. 4.6 статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до компетенції правління об'єднання належить:
1) Підготовка кошторису, балансу, річного звіту об'єднання;
2) Здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об'єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;
3) Розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;
4) Укладання договорів із суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;
5) Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;
6) Скликання та організація проведення загальних зборів членів об'єднання або зборів представників, у тому числі, які можуть бути обрані від об'єднання за рішенням загальних зборів.
Згідно п. 4.7. даного статуту голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об'єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об'єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об'єднання відповідно до затвердженого кошторису.
Таким чином, будучи Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_3 займав посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
Відповідно до протоколу № 2 від 02.08.2015 «Загальних зборів членів об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові вищезазначеного об'єднання - ОСОБА_3 - затверджено щомісячну заробітну плату у розмірі двох мінімальних заробітних плат. На виконання вказаного протоколу 01.02.2016 ОСОБА_3 видано наказ № 1, яким затверджено розмір заробітної плати голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаному розмірі.
Згідно з протоколом № 11 від 30.10.2016 загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові правління ОСОБА_3 визначено заробітну плату у розмірі двох прожиткових мінімумів.
Так, ОСОБА_3 , в невстановлені досудовим слідством місці, дату та час, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСББ, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про рішення співвласників багатоквартирного будинку від 30.10.2016 «Про встановлення голові ОСББ заробітної плати у розмірі 2 прожиткових мінімумів», підготував та надав ФОП ОСОБА_5 , з якою 01.02.2017 був укладений договір № 39102-201 про надання послуг по управлінню багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , наказ № 1 «Про заробітну плату голови правління» відповідно до якого голові правління починаючи з січня 2017 встановлено заробітну плату у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати.
В свою чергу ФОП ОСОБА_5 , на підставі отриманого від ОСОБА_6 наказу, та в подальшому відповідно до табелів обліку робочого часу, що подавались та заповнювались особисто ОСОБА_3 , готувала проекти бухгалтерських документів щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 , які передавала останньому на затвердження та подальшого подання до банківської установи.
18.08.2022 року слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було призначено судову почеркознавчу експертизу в рамках кримінального провадження №12022020010000611, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
13.09.2022 року на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від експерта КНІДСЕ №1635/5700-5703/22-21/21, у якому експерт просить надати вільні зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..
В ході слідства було встановлено, що вище зазначені зразки підпису осіб, можуть міститись у реєстраційні справі ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1
Таким чином, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також заперечив у повному обсязі щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя