справа № 361/4897/22
провадження № 1-кс/361/1028/22
20.10.2022
20 жовтня 2022 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111130001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
встановив:
05 жовтня 2022 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111130001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Із клопотання вбачається, що 19 липня 2022 року близько 13 год. ОСОБА_5 , перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований поряд із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , побачила на банкоматі картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переконавшись, що її дії непомітні для інших осіб, діючи таємно, викрала цю банківську картку, володільцем якої є ОСОБА_6 .
У подальшому 19 липня 2022 року о 13 год. 53 хв. ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи у незаконному володінні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та дозволу держателя картки, здійснила розрахунок нею для придбання продуктів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адрсеою: АДРЕСА_2 на загальну суму 375,90 грн.
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції), шляхом отримання інформації у відділенні банку, яке знаходиться в АДРЕСА_5 , з можливістю зняття копій інформації на матеріальний носій, для проведення слідчих дій, а саме:
- інформації про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках за 19 липня 2022 року, з вказанням точного часу, включаючи години, хвилини, секунди зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників) та призначення платежів;
- кольорові фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківськими картками, які їй видавалися, які здійснюються під час їх видачі в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 12022111130001457 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Проте слідчим не доведено, що є достатні підстави вважати, що інформація про банківські рахунки ОСОБА_5 , які наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111130001457 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1