Справа № 353/826/22
Провадження № 1-кс/353/134/22
20 жовтня 2022 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022095240000103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «20» жовтня 2022 року о 13 год. 05 хв.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 08.08.2022 року по 09.09.2022 року; про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 08.08.2022 року по 09.09.2022 року.
У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 08.08.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7200,0 гривень, що належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв'язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 12022095240000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.09.2022 року (а.с. 14-15) вбачається, що 08.08.2022 року, переглядаючи соціальну мережу «Інстаграм», вона побачила, що її подруга під іменем « ОСОБА_7 », а саме ОСОБА_8 , яка мешкає у м. Тлумач, зі своєї сторінки в «Інстаграм» написала їй повідомлення з проханням, щоб потерпіла перерахувала їй грошові кошти, а саме просила переказати на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4200,0 грн., на що потерпіла погодилась та 08.08.2022 року близько 15 год. 18 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4200,0 грн. В свою чергу, ОСОБА_9 сказала потерпілій, що поверне їй грошові кошти, та попросила номер банківської картки потерпілої, щоб у майбутньому переказати на неї грошові кошти. Тому потерпіла написала їй номер своєї банківської картки. Того ж дня, через 30 хв., ОСОБА_9 знову написала потерпілій у соціальну мережу «Інстаграм» та попросила, щоб потерпіла переказала їй ще 3000,0 гривень, так як дуже потрібні гроші, на що потерпіла в черговий раз погодилась та 08.08.2022 року о 15 год. 44 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 3000,0 грн. У подальшому, 08.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. до потерпілої зателефонувала її подруга ОСОБА_8 , та повідомила, що її обліковий запис у соціальній мережі «Інстаграм» був зламаний невідомою особою, та уточила у потерпілої чи не приходили з її облікового запису « ОСОБА_10 » смс-повідомлення з проханням переказу грошових коштів, на що потерпіла відповіла, що так, смс-повідомлення приходили та вона переказувала грошові кошти у сумі 7200,0 грн. В свою чергу ОСОБА_9 повідомила, що дані грошові кошти вимагала невідома особа, яка зламала сторінку. Тоді потерпіла зрозуміла, що перерахувала грошові кошти невідомій особі, яка шахрайським способом ними заволоділа.
Також згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 23.09.2022 року (а.с. 18-21) вбачається, що близько 8 років тому ОСОБА_11 зареєструвалась у соціальній мережі «Інстаграм», ім'я її облікового запису було «inna3301». Так, 08.08.2022 року о 14 год. 59 хв. свідку у соціальну мережу «Інстаграм» написала знайома їй дівчина ОСОБА_12 , яка мешкає у м. Тлумач, а саме надіслала свідку посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та просила зайти на нього та проголосувати на сайті, а також повідомила, що за це їй заплатять 15 Євро, частину з яких, а саме 10 Євро, пообіцяла переказати свідку на банківську картку. Тому свідок зайшла на вказаний сайт, вказала на сайті свою електронну пошту та вибрала одну з запропонованих позицій для голосування. У подальшому, через 10 хвилин, свідку на телефон прийшло сповіщення про те, що у її обліковий запис « ОСОБА_10 » увійдено з іншого пристрою в м. Дніпро, а ще через декілька хвилин на електронну пошту прийшло повідомлення, що у її обліковий запис « ОСОБА_10 » увійдено з іншого пристрою в м. Львів. Побачивши це, свідок зайшла у свій обліковий запис « ОСОБА_10 » та намагалась змінити пароль входу до нього, однак свідку це не вдавалось. Зайти свідок намагалась дуже багато разів, проте все марно. У подальшому, свідок ОСОБА_8 подзвонила до своєї подруги ОСОБА_13 та повідомила, що її обліковий запис у «Інстаграм» зламали, на що остання здивувалась та повідомила, що з облікового запису « ОСОБА_10 » свідка їй писали та попросили переказати 4200,0 грн., а потім ще 3000,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , тому вона, добре знаючи свідка ОСОБА_11 , переказала 7200,0 грн. на вказану банківську картку, не підозрюючи, що грошові кошти просила насправді не свідок ОСОБА_11 , а невідома особа, яка шахрайським шляхом, під іменем свідка ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами на суму 7200,0 грн., які належать подрузі свідка - ОСОБА_14 . Вказані обставини також підтверджуються копіями платіжних доручень про переказ грошових коштів доданих до клопотання (а.с. 16, 17).
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 від 25.09.2022 року (а.с. 22-23) банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 7200,0 грн., обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 08.08.2022 року по 09.09.2022 року;
- про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);
- про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 08.08.2022 року по 09.09.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_21