Справа № 161/14256/22
Провадження № 1-кс/161/5703/22
про арешт майна
м. Луцьк 19 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022030000000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022030000000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а саме: 321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США, 3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США, 1 купюри номіналом 20 доларів США, 16 купюр, кожна номіналом 100 Євро, 66 купюр, кожна номіналом 50 Євро, 27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України, 51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України, 5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України, 2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», мобільний телефон «Nokia RM-1136», вилучені 14.10.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .. Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
В судовому засіданні власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на грошові кошти, щодо накладення арешту на телефони, вирішення вказаного питання залишили на розсуд суду.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 заперечував проти накладення арешту на грошові кошти, вирішення питання арешту майна стосовно телефонів залишив на розсуд суду.
Вислухавши учасників клопотання, об'єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022030000000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку.
Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.
Ухвалою слідчого судді від 13.10.2022 року надано дозвіл на обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень (устаткування, засоби для виробництва та зберігання алкогольних напоїв), сировини/предметів для виробництва вказаного товару (скляних пляшок, спирту, підроблених марок акцизного податку тощо), алкогольних напоїв, чорнових записів/блокнотів та мобільних телефонів (на яких може міститися інформація/дані про злочинні дії та наміри осіб), грошових коштів, отриманих особами від злочинної діяльності, інших підакцизних товарів та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування кримінального провадження № 42022030000000038.
Відповідно до протоколу обшуку від 14.10.2022 року в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США, 3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США, 1 купюри номіналом 20 доларів США, 16 купюр, кожна номіналом 100 Євро, 66 купюр, кожна номіналом 50 Євро, 27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України, 51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України, 5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України, 2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України, мобільний телефон «SAMSUNG DUOS», мобільний телефон «Nokia RM-1136».
Постановою слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 від 15.10.2022 року вказане майно визнано речовим доказом.
Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 42022030000000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, враховуючи ще й те, що санкції статей передбачають конфіскацію, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022030000000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.10.2022 року в ході проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на:
-321 купюру, кожна номіналом 100 доларів США,
-3 купюри, кожна номіналом 50 доларів США,
-1 купюри номіналом 20 доларів США,
-16 купюр, кожна номіналом 100 Євро,
-66 купюр, кожна номіналом 50 Євро,
-27 купюр, кожна номіналом 500 гривень України,
-51 купюра, кожна номіналом 200 гривень України,
-5 купюр, кожна номіналом 100 гривень України,
-2 купюри, кожна номіналом 50 гривень України,
-мобільний телефон «SAMSUNG DUOS»,
-мобільний телефон «Nokia RM-1136».
Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.
Повний текст ухвали суду складено та оголошено 20 жовтня 2022 року о 10-50 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1