Ухвала від 07.10.2022 по справі 761/20831/22

Справа № 761/20831/22

Провадження № 1-кс/761/11507/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 22022000000000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 22022000000000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000390 від 26.07.2022 про те, що у період з 2021 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з представниками іноземної компанії «EKOCENT Sp. z o.o.», службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та громадянами України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, надав сприяння спецслужбам російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України (шляхом постачання неякісних товарів військового призначення російського виробництва, фінансування російського оборонно-промислового комплексу та зриву постачання боєприпасів збройним формуванням України в умовах воєнного стану) на шкоду обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

29.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2022 проведено обшук за місцем роботи головного спеціаліста відділу передконтрактної підготовки управління контрактної роботи № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_9 за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36, 7-й поверх, каб. 715, в ході якого, серед іншого, вилучено:

1.Бланк відомостей про дії, які були зроблені для усунення дефекту, на 1 арк.

2.Сертифікат кінцевого споживача від 16.06.2022 № 27/10/2/3-4044, на 1 арк.

3.Сертифікат кінцевого споживача від 16.06.2022 № 27/10/2/3-4045, на 1 арк.

4.Сертифікат кінцевого споживача від 16.06.2022 № 27/10/2/3-4046, на 1 арк.

5.Договір зберігання від 14.07.2022 № 10/22/2, на 3 арк.

6.Експертний висновок Київської торгово-промислової палати від 19.08.2022 № І-496, на 3 арк.

7.Ксерокопія експортного інвойсу від 11.07.2022 № FSE-1/07/22, на 1 арк.

8.Ксерокопія пакувального листа від 11.07.2022 № 1/07, на 1 арк.

9.Вантажно митна декларація UA100380/2022/357250 від 12.07.2022, на 3 арк.

10.Міжнародна товарительница № 11-07-000001 на 1 арк.

11.Ксерокопія документу на іноземній мові від 05.07.2022, на 1 арк.

12.Ксерокопія документу на іноземній мові від 05.07.2022, на 1 арк.

13.Рекламний лист компанії «STV TECHNOLOGY» набоїв калібру 7,62х54 CIP, на 1 арк.

14.Ксерокопія експортного дозволу на іноземній мові № E/LU/I/6374/22 від 09.05.2022, на 2 арк.

15.Протокол узгодження договірної ціни від 14.07.2022, на 1 арк.

16.Протокол узгодження ціни до додаткової угоди 1 до договору №3/28-К від 05.06.2021, на 1 арк.

17.Протокол узгодження ціни до додаткової угоди 2 до договору №3/28-К від 05.06.2021, на 1 арк.

18.Роздруківка рекламаційного акту № 1 від 08.2022, у 2 прим., на 2 арк.

19.Акт огляду товару від 25.01.2022, у 2 прим., на 2 арк.

20.Рекламаційний акт № 1 від 04.08.2022, у 2 прим., на 2 арк.

21.Протокол узгодження умов виконання Державного оборонного замовлення від 09.12.2021, на 1 арк.

22.Ксерокопія гарантійного листа № 27/3-6110 від 17.12.2021, на 1 арк.

23.Ксерокопія листа МО України № 403/2/2/1147 від 21.02.2022, на 1 арк.

24.Ксерокопія змін до кошторису від 12.12.2021, на 1 арк.

25.Ксерокопія змін до рішення щодо підготовки торговельного проекту № 1600 від 04.08.2021, на 1 арк.

26.Ксерокопія кошторису від 08.2022, на 1 арк.

27.Ксерокопія рішення щодо підготовки торговельного проекту від 08.2021, на 1 арк.

28.Ксерокопія експортного дозволу на іноземній мові № E/LU/I/5003/21 від 22.11.2021, з перекладом на 4 арк.

29.Роздруківка меморіального ордеру № 314637 від 09.02.2022, на 1 арк.

30.Роздруківка рахунка на оплату № 27/3 від 2021, на 1 арк.

31.Рахунок на оплату № 27/3-6281-1 від 29.12.2021, у 2 прим., на 1 арк.

32.Ксерокопія виписки від 30.12.2021, на 1 арк.

33.Роздруківка рахунка на оплату № 27/3-6025/2 від 16.12.2021, на 1 арк.

34.Рахунок на оплату № 27/3-6282-1 від 29.12.2021, прим. 1, прим. 2, на 1 арк.

35.Рахунок на оплату № 27/3-6280-1 від 29.12.2021, прим. 2, на 1 арк.

36.Рахунок на оплату № 27/3-6276-1 від 28.12.2021, прим. 2, на 1 арк.

37.Ксерокопія виписки по рахунку від 14.07.2022, на 1 арк.

38.Роздруківка меморіального ордеру № 391619 від 14.07.2022, на 1 арк.

39.Роздруківка з банку від 31.08.2022, на 1 арк.

40.Ксерокопія виписки з рахунка за 23.12.2021, на 1 арк.

41.Рахунок на оплату № 6275-1 від 28.12.2021, прим 2, на 1 арк.

42.Ксерокопія рахунка на оплату № 3080 від 03.08.2022, на 1 арк.

43.Ксерокопія змін до кошторису від 15.06.2022, на 1 арк.

44.Ксерокопія пояснювальної записки до орієнтовних розрахунково-калькуляційних матеріалів щодо закупівлі патронів калібру 7,62х54 мм у кількості 1 164 502 шт. з таблицею калькуляції витрат, на 2 арк.

45.Ксерокопія змін до рішення щодо підготовки торговельного проекту № 1600 від 04.08.2021, на 1 арк.

46.Ксерокопія дозволу ДСЕК України № 29733500 від 21.12.2021, на 1 арк.

47.Сертифікат кінцевого споживача № 27/10/2/3-472 від 24.01.2022, на 1 арк.

48.Сертифікат кінцевого споживача № 27/10/2/3-1917 від 04.04.2022, на 1 арк.

49.Ксерокопія сертифікату кінцевого споживача № 27/10/2/3-6541/1 від 03.18.2021, на 1 арк.

50.Ксерокопія концесії № В - 054/2015 від 10.08.2015 на іноземній мові, з перекладом, на 4 арк.

51.Ксерокопія витягу фінансового звіту комерційної компанії Ekocent LLC, на 8 арк.

52.Ксерокопія протоколу позачергових зборів акціонерів компанії EKOCENT LLC на іноземній мові, з перекладом, на 5 арк.

53.Ксерокопія фінансового установчого документу компанії Ekocent LLC, на іноземній мові, на 3 арк.

54.Ксерокопія листа (запит) ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» до STV GROUP a.s. № 27/3-2296 від 02.08.2022, на 1 арк.

55.Ксерокопія листа STV GROUP a.s. до ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № 060/22/D від 03.08.2022, на 2 арк.

Слідчим 29.09.2022 винесено постанову про визнання вищевказаних речей схожих на грошові кошти речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022000000000390.

У зв'язку вищевикладеним, для забезпечення збереження речових доказів, прокурор вказує про те, що виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того прокурор зазначив, щодо вилучених вищевказаних речей до них необхідно провести додаткові слідчі дії, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задвольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні зазначила, що під час обшуку було вилучено оригінали документів, які необхідні підприємству для виконання умов договору поставки.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000390 від 26.07.2022.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України від 29.09.2022 у кримінальному провадженні № 22022000000000390 від 26.07.2022 майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, наявність підстав для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Відповідно п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Враховуючи пояснення представника власника майна, пояснення прокурора, який зазначив, що сторона обвинувачення може виготовити та надати копії оригіналів документів, вилучених під час обшуку власнику майна, з метою судового контролю за дотриманням прав особи у кримінальному провадженні. слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022000000000390 від 26.07.2022 надати копії оригіналів документів, які були вилучені під час обшуку, представнику власника майна для можливості виконання умов діючого договору.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 22022000000000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за місцем роботи головного спеціаліста відділу передконтрактної підготовки управління контрактної роботи № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_9 за адресою: місто Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36, 7-й поверх, каб. 715, а саме: