Справа № 182/3808/22
Провадження № 1-кс/0182/985/2022
Іменем України
20.10.2022 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 42022042100000069 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг),-
06 жовтня 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 42022042100000069 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг).
Клопотання обґрунтоване тим, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) (далі по тексту - Центр), шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти місцевого бюджету в якості незаконного нарахування заробітної платні працівнику вказаного центру - ОСОБА_5 , який фактично свої обов'язки не виконував в період з січня по грудень 2021 року (144 535,67 грн.) та в період з січня по травень 2022 року (57 724 грн.).
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 42022042100000069 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг), шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти місцевого бюджету в якості незаконного нарахування заробітної платні працівнику вказаного центру - ОСОБА_5 , який фактично свої обов'язки не виконував в період з січня по грудень 2021 року (144 535,67 грн.) та в період з січня по травень 2022 року (57 724 грн.).
З метою перевірки вказаних фактів, директору ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг), на адресу установи, було направлено запит про надання інформації та завірених копій документів (вих. № 46/13988 від 27.09.2022). Однак, станом на 06.10.2022 відповіді та документи на запит, так і не було надано.
З метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження (встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення; встановлення винних осіб; проведення судових експертиз), перевірки, аналізу та опрацювання викладених фактів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг), а саме:
- реєстраційно-дозвільні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- накази про призначення (контракт), переміщення чи звільнення директора вказаного центру ОСОБА_6 , головного бухгалтера, а також безпосереднього керівника водія ОСОБА_5 , їх посадові інструкції, функціональні обов'язки;
- особову справу на ОСОБА_5 , його функціональні обов'язки, договір про матеріальну відповідальність та ін.;
- документи, які підтверджують придбання Центром автомобіля ВАЗ 21093 д/н НОМЕР_1 , постановки його на баланс (облік) підприємства;
- документи, згідно яких було закріплено за вказаним автомобілем відповідальну особу - ОСОБА_5 ;
- документи на працевлаштування найманого працівника до ОСОБА_7 та виконання ним робіт (штатного розкладу з зазначення П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документі підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудовий договір, контракт, інформацію про перебування ОСОБА_5 у відпустці чи на лікарняному) за період з моменту працевлаштування до теперішнього часу;
- копії дорожніх листів на авто, які зареєстровані за Центром (якими фактично міг керувати ОСОБА_5 ) за період з моменту працевлаштування ОСОБА_5 по теперішній час;
- затвердженого кошторису Центру на 2019, 2020, 2021, 2022 роки з усіма додатками до нього;
- документи, щодо відкриття рахунків Центром в органах Казначейства за період з 2021 по 2022 рік;
- копії наказів про виплати премій та надбавок ОСОБА_5 за період з січня по грудень 2021 року та за період з січня по травень 2022 року;
- інформацію, по яким критеріям ОСОБА_5 нараховувалась щомісячно доплата до МЗП, премія, надбавка за складність, індексація.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з'явилися.
Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення грошових коштів місцевого бюджету посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) шляхом зловживання службовим становищем, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 42022042100000069 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення /злочину/ передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 4), 8) ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (с. 5 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (надання соціальних послуг) і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 за № 42022042100000069 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг), задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- реєстраційно-дозвільні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг);
- накази про призначення (контракт), переміщення чи звільнення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) ОСОБА_6 , головного бухгалтера, а також безпосереднього керівника водія ОСОБА_5 , їх посадові інструкції, функціональні обов'язки;
- особову справу ОСОБА_5 , його функціональні обов'язки, договір про матеріальну відповідальність;
- документи, що підтверджують придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 (надання соціальних послуг) автомобіля ВАЗ 21093 реєстраційний номер НОМЕР_1 , ставлення його на баланс (облік) підприємства;
- документи, про закріплення за автомобілем ВАЗ 21093 реєстраційний номер НОМЕР_1 відповідальної особи - ОСОБА_5 ;
- документи на працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) найманого працівника ОСОБА_5 та виконання ним робіт (штатний розклад з зазначення П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади з зазначенням займаних посад, документів підтверджуючих кваліфікацію згідно займаної посади, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудовий договір, контракт, інформацію про перебування ОСОБА_5 у відпустці чи на лікарняному) за період з моменту працевлаштування по 06.10.2022;
- дорожніх листів на автомобілі, які зареєстровані за ІНФОРМАЦІЯ_3 (надання соціальних послуг), якими фактично міг керувати ОСОБА_5 за період з моменту працевлаштування ОСОБА_5 по 06.10.2022;
- затвердженого кошторису ІНФОРМАЦІЯ_1 (надання соціальних послуг) на 2021, 2022 роки з додатками до них;
- документи, щодо відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 (надання соціальних послуг) в органах Казначейства за період з 2021 по 2022 рік;
- накази про виплату премій та надбавок ОСОБА_5 за період з січня по грудень 2021 року та за період з січня по травень 2022 року;
- інформацію, по яким критеріям ОСОБА_5 нараховувалась щомісячно доплата до мінімальної заробітної плати, премія, надбавка за складність, індексація,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1