Справа № 202/6780/22
Провадження № 1-кс/202/4217/2022
14 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.06.2022 року до ЄРДР за № 12022046370000156 клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12022046370000156 від 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з карти № НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 12.05.2022 року на сайті «OLX» знайшла оголошення про здачу в оренду будинку за 5 000 грн. за місяць у м. Підгородне Дніпропетровської області і одразу зателефонувала на н.т. НОМЕР_4 , який був вказаний на сайті. Коли ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер то слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_6 , також жінка запропонувала ОСОБА_5 перерахувати завдаток за оренду будинку у розмірі 2 000 грн., так, як багато людей хочуть оглянути даний будинок. Після розмови з жінкою ОСОБА_5 одразу здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2 000 грн. на карту № НОМЕР_3 , яку їй продиктувала жінка. Наступного дня ОСОБА_5 збиралась подивитись на вказаний будинок але телефон ОСОБА_6 вже був відключений.
03.06.2022 СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 12022046370000156 за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування наявна необхідність у встановленні інформації, щодо зняття грошових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 12.05.2022 року з банківської карти № НОМЕР_3 , що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також встановити обставини, які передбачається довести, неможливо.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-інформації із фото, та відео-зображенням особи, отриманих з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якого особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській карті № НОМЕР_3 за період з 08:00 год. 13.05.2022 по 08:20 год. 13.05.2022.
із можливістю ознайомлення та її вилучення (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали до 12 грудня 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1