справа № 208/2266/22
№ провадження 1-кс/208/1415/22
Іменем України
18 жовтня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 12022046160000132 від 06.05.2022 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.05.2022 року, не встановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що 06.05.2022 приблизно о 13:00 год, перебуваючи за місцем мешкання за адресою:
АДРЕСА_2 , їй зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_2 представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у неї з банківської картки знімаються грошові кошти у сумі 29000 гривень, можливо шахраї. Щоб уникнути зняття грошей з картки їй сказали, що на її телефон буде направлено смс-повідомлення про скасування зняття 29000 гривень, а також сказали, щоб уникнути зняття вона повинна виконати їх інструкції. При цьому вона попросила дати їй часу на зв'язок з її банкіром , однак їй повідомили, що у разі роз'єднання дзвінку вони не гарантують безпеки її грошей та ні за що не відповідають. Вона погодилася виконати їх інструкції та зайшла в свій особистий кабінет, де почала здійснювати дії, які їй диктували. Що саме вона робила не пам'ятає. Коли вона розмовляла по телефону з працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона одночасно знаходилася в своєму особистому кабінеті, а також отримувала смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 на підтвердження своїх дій через особистий кабінет. Таким чином, у неї з картки було знято кошти на загальну суму 40976,08 гривень. Грошові кошти були зняті з картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На теперішній час дана карта заблокована та їй видали картку з іншим номером. Під час розмови вона була впевнена, що розмовляла саме з представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім у неї працівник банку запитав чи має вона банківську картку іншого банку, вона відповіла, що має, однак на ній знаходиться 12 гривень, після чого завершила дзвінок. Після цього вона перевірила наявність коштів на своїй картці та виявила відсутність 40976,08 гривень.
Потім вона почала телефонувати на «гарячу лінію», однак почалася повітряна тривога, тому їй прийшлося чекати. Після чого вона викликала таксі та поїхала до Центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , де їй повідомили, що її грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказали звертатися до поліції.
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_4 за період часу з 06.05.2022 року по термін виконання ухвали, згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 18.08.2022 (справа № 208/2266/22 № провадження 1-кс/208/973/22).
За результатами тимчасового доступу до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що власником банківської картки за № НОМЕР_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . На зазначену картку 06.05.2022 року о 12:54:47 було здійснено два грошових перекази у сумі 29999 гривен та 06.05.2022 року о 12:58:22 у сумі 10215 гри вень. 06.06.2022 о12:58:42 із зазначеної картки № НОМЕР_4 був здійснений грошовий переказ у сумі 28900 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що 06.06.2022 о13:04:48 із зазначеної картки № НОМЕР_4 був здійснений грошовий переказ у сумі 11000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
постановив:
Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 , зобов'язати надати начальнику сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений ВКП Кам'янського РУП майор поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , інформацію щодо банківськими рахунками, закріпленими за банківськими кратками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 06.05.2022 року по 06.08.2022 та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 06.05.2022 року по 06.08.2022 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1