Справа № 201/7587/22
Провадження № 1-кс/201/2805/2022
11 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042020000107 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, в електронній системі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 10.12.2021 оголошено тендерну закупівлю «Послуги з прибирання приміщень місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 », вартістю 3 532 100,00 гривень.
28.12.2021 аукціон завершено, за результатом якого переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 3 293 214,30 гривень та відхилено пропозиції інших учасників зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з пропозицією 2 799 990,00 гривень. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг № 015 від 18.01.2022 на суму 3 293 214,30 гривень.
Згідно протоколу/рішення розгляду тендерних пропозицій № 198 від 30.12.2021 засвідченого підписом службової особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підставою відхилення тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала відсутність довідки у довільній формі, щодо відсутності підстав передбачених п.6, п.12. п.13 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Під час перевірки вказаних даних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано довідку від 24.12.2021 вих. №2021-2558, якою повідомлено про відсутність підстав передбачених п.6, п.12. п.13 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі». Не зважаючи на наявність вказаної довідки службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою забезпечення перемоги у тендерній закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесла недостовірні відомості до протоколу/рішення розгляду тендерних пропозицій № 198 від 30.12.2021.
Окрім того, встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договір № 26/01-1 від 26.01.2022 про надання послуг на суму 1610212,38 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договір № 04/01-10 від 04.01.2022 про надання послуг на суму 3374015,04 грн. та інші.
Під час досудового розслідування встановити фактичне місце знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та встановити місце знаходження директора ОСОБА_4 не виявилось можливим отже, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створене з метою привласнення грошових коштів службовими особами департаментів ДМР та підконтрольними їм комунальними підприємствами за начебто наданні послуги з прибирання приміщень, утримання громадських вбиралень та інших послуг, які насправді виконуються діючими співробітниками департаментів та комунальних підприємств.
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та копії документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: податкової справи, реєстраційних документів, податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого, (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1 ДФ), податкових декларацій з плати за землю, договорів на подачу електронної звітності, переліку розрахункових рахунків з зазначення номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунків ЕСВ з додатками, інформацію про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) критеріям ризиковості з протоколами, фінансової звітності балансу, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, примітки до фінансової звітності, та/або фінансової звітність малого підприємництва, звіту за формою 20 - ОПП, ліцензії та дозволи видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші наявні документі що подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2019 по 2022 рік включно.
Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42022042020000107 проведення відповідних судових економічних та інших експертиз та можуть бути використані, як докази у ньому...
Слідчий надав клопотання про розгляд справи його участі.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022042020000107, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022042020000107 та слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів поданих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2019 до 2022 року включно, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме:
податкової справи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (згідно Додатку 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками та уточнюючими розрахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
податкових декларацій з плати за землю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
податкових розрахунків сум доходу, нарахованого, (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форми 1-ДФ) наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначення повних анкетних даних фізичних осіб працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
договорів на подачу електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
переліку розрахункових рахунків з зазначення номерів рахунків та реквізитів банківських установ відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
розрахунків ЕСВ з додатками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
інформацію про відповідність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) критеріям ризиковості з протоколами;
фінансової звітності балансу, звіту про рух грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
звіту про власний капітал, примітки до фінансової звітності, та/або фінансової звітність малого підприємництва « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
звіту за формою 20 - ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
ліцензії та дозволи видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
інші наявні документі, що подані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1