Справа № 201/7594/22
Провадження № 1-кс/201/2811/2022
11 жовтня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2021041650000559 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, 01.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Керуюча компанія) укладено Договір № Ф3-ИЗ/13.
За п. 2.1. Договору № Ф3-ИЗ/13 Керуюча компанія зобов'язується за завданням Замовника, на умовах та у порядку, визначеному цим Договором, виконати «під ключ» на свій ризик, власними та залученими силами з використанням власного обладнання, матеріалів та механізмів: роботи по будівництву об'єкта - Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 (надалі - Об'єкт), а Замовник зобов'язується прийняти роботи та оплатити їх, у порядку, передбаченому цим Договором. Поточний стан будівельного проекту Замовника на день підписання Договору наступне: земельна ділянка вільна від забудови.
За змістом Договору № № Ф3-ИЗ/13 передбачено, що до складу робіт по будівництву, які підлягають виконанню Керуючою компанією, окрім безпосередньо будівельних робіт входять поряд з іншим отримання дозволу на будівництво та отриманням дозволу на будівництво Комплексу (додатки до Договору № Ф3-ИЗ/13).
Також, за умовами Договору № № Ф3-ИЗ/13 Керуюча компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов'язання укладати договори підряду, поставки, купівлі-продажу та інших договорів, необхідних для виконання умов цього Договору (п. 4.1.6. Договору № Ф3-И3/13).
Так, 20.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано
замовнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 114132410481, згідно з яким генеральним підрядником (підрядником) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об'єкт будівництва: «Першочергові заходи по захисту території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 ».
15.10.2014 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 606 погоджено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектування, будівництво та введення в експлуатацію житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (3 етап будівництва) по пускових комплексах (згідно схеми розташування об'єкта, що є додатком до вказаного рішення міської ради), в межах наданої замовнику земельної ділянки, по АДРЕСА_2 у районі буд. № 39:
- 1-й пусковий комплекс (першочергові заходи щодо захисту території);
- 2-й пусковий комплекс (буд. №№ 1,2);
- 3-й пусковий комплекс (буд. №№ 3,4);
- 4-й пусковий комплекс (буд. №№ 5,6,7,8);
- 5-й пусковий комплекс (благоустрій).
Для виконання будівельних робіт по об'єкту «Першочергові заходи по захисній території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу «Каміння» (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів підряду на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ПП « ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За договорами підряду виконані роботи з будівництва об'єкту «Першочергові заходи по захисту території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 », а саме: 1) За договором № 97-10/3-П від 13.05.2013 виконано роботи на загальну вартість 16 281,29 грн.; 2) За договором № 100-210/3-П від 17.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 8 832,37 грн.; 3) За договором № 103-210/3-П від 31.07.2013 виконано роботи на загальну вартість 145 621,69 грн.; 4) За договором № 104-210/3-П від 26.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 408 595,39 грн.; 5) За договором № 105-210/3-П від 26.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 33 951,80 грн.; 6) за договором № 143-210/3-П від 08.10.2013 виконано роботи на загальну вартість 16 944,00 грн.; 7) За договором № 162-210/3-П від 22.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 63 682,51 грн.; 8) За договором № 164-210/3-П від 25.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 2 900,28 грн.; 9) За договором № 165-210/3-П від 25.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 5 800,55 грн.
Загальна вартість робіт з будівництва об'єкта «Першочергові заходи по захисній території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 », відповідно до актів виконаних будівельно-монтажних робіт складає 692 609,88 грн.
28 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір купівлі-продажу майнових прав, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено за 240 000,00 грн. на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнові права незавершене будівництво підпірної стінки № 1 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва).
17 лютого 2020 року між ТРЕЙД ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано за 240 000,00 грн. незавершене будівництво, об'єкт незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 й етап будівництва), 5% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
18 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало за 739 074,00 грн. незавершене будівництво, об'єкт незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва), 5% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 240 000,00 грн., у той час, як для створення цього майна витрачено 692 609,88 грн., тобто реальна вартість майна є істотно вищою. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 89 ГК України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.
Слідчий надав клопотання про розгляд справи його участі.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
До оригіналів Договору № ФЗ-ИЗ/13 від 01.09.2013 спільної діяльності і будівництва підпірної стіни № 1 і житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-тій етап будівництва), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та додатковими угодами, а також з всіма документами, які стосуються виконання цього договору: актами виконаних робіт, актами прийому-передачі, документами про оплату, реєстрацією в податкових органах, податкової звітності з виконання договору тощо; Належним чином завірені копії наказів про призначення, звільнення керівника (директора) та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , усі редакції Статуту, в період з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1