Справа №173/1444/22
Провадження №1-кс/173/300/2022
іменем України
20 жовтня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретареві - ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046430000138 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
19.10.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046430000138 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046430000138 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період 07.10 .2022 по 19.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 07.10.2022 по 19.10.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
В обґрунтування клопотання зазначають, що 14.10.2022 о 17:45 год. іззаявою до ВП № 3 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 07.10.2022 близько 20:20 перебуваючи за місцем мешкання, в мережі інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснив замовлення електронних сигарет на суму 5 527 гривень та перерахував із своєї банківської картки грошові кошти в оплату замовлення на суму 5 527 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_5 , після чого для доставки вказаного товару в Україну додатково здійснив перерахування грошових коштів у сумі 3874 гривень у вигляді митного збору на банківський рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_5 та до теперішнього часу замовлений товар не отримав. (ЖЄО 8691).
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області15.10.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046430000138 за ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 якийпоказав, що 07.10.2022 року знайомий потерпілого ОСОБА_6 дав посилання на сайт за допомогою якого потерпілий міг підшукати та замовити, для власного вживання ,електронні пристрої для куріння. Коли ОСОБА_4 зайшов на даний сайт, представник сайту на ім'я ОСОБА_7 повідомив, що даного магазину вже не існує, але він може ОСОБА_4 допомогти і скинув йому посилання поставника ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому ОСОБА_4 міг замовити дані електронні сигарети. Цього дня близько 19:00 години ОСОБА_4 зайшов на даний посилання, вибравши там товарна на суму 5500грн,його автоматично за допомогою підтримки даного посилання підключило до оплати. На екрані висвітилась відповідний бланк замовлення де потрібно було вказати дані ОСОБА_4 , а саме: номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , де автоматично завдяки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтягло його дані, внизу бланка висвітилась картка НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 , на яку ОСОБА_4 повинне перерахувати грошові кошти в сумі 5500 грн.
Так 07.10.2022 року о 19:56 ОСОБА_4 перерахував з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 5527,50 грн.
08.10.2022 ОСОБА_4 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка була вказана на посиланні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з своєї електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 написав про проведену оплату та направив скриншот накладного платежу, та запитав чи зарахувався на їхню картку грошовий переказ який ОСОБА_4 здійснив 07.10.2022 року. Представники даного магазину відповіли, що оплата пройшла і товар буде направлено коли «посилка» перетне кордон України.
11.10.2022 на ОСОБА_4 електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що його товар знаходиться на кордоні в м. Краковець і ОСОБА_4 потрібно оплатити таможенний контроль в сумі 3855 грн., після здійснення даної оплати посилка на протязі трьох днів буде направлена ОСОБА_4 .. Через кілька хвилин мені прийшли реквізити для оплати: номер рахунку НОМЕР_2 , ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 . Потім написали, що після здійснення ОСОБА_4 оплати, товар буде перевезений через кордон, після чого кур'єр зі ОСОБА_4 повинен зв'язатися для уточнення всіх деталей.
Тому 11.10.2022 року о 21:39 ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував на номер рахунку НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_8 НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 874,28 грн., зробив скриншот та направив його на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Представники даного посилання написали, що грошові кошти отримали і ОСОБА_4 потрібно чекати на кур'єра.
12.10.2022 ОСОБА_4 на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 написав повідомлення щодо отримання замовленого товару, але на його повідомлення ніхто не відповів. Так до теперішнього часу ОСОБА_4 ніхто не повернув грошові кошти та не направив товар.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши клопотання про розгляд справи за її відсутності.
Особа, у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
15.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12022046430000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформації, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046430000138 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022046430000138 від 15.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період 07.10.2022 по 19.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 07.10.2022 по 19.10.2022 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській областіст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ..
Строк дії ухвали один місяць.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1444/22 (провадження 1-кс/173/300/2022), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1