Справа № 199/6230/22
(1-кс/199/1168/22)
19.10.2022
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022040000000219 від 01.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 - 2 КК України,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені можливі порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо умисного внесення 30.03.2021 колишнім депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 VII скликання ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2020 рік.
Так, відповідно до розділів 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» та 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 не зазначив відомості про відчуження корпоративних прав: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 800 000,00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 200 000,00 грн.
Також у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» не зазначив вартість квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 462378 грн.
За результатами опрацювання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, встановлено, що суб'єктом декларування внесено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 462 378, 00 грн.
Крім того, додатково досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у вищезазначеній декларації у розділі 8 «Корпоративні права» не зазначено інші юридичні особи, корпоративні права яких йому належать, а саме:
у графі «загальна інформація» не зазначив інформацію щодо наявності корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у графі «вартість у грошовому вираженні» не зазначив розмір частки статутного капіталу, що становить 71,1 млн. грн.;
у графі «загальна інформація» не зазначив інформацію щодо наявності корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у графі «вартість у грошовому вираженні» не зазначив розмір частки статутного капіталу, що становить 583 млн. грн.;
у графі «загальна інформація» не зазначив інформацію щодо наявності корпоративних прав АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у графі «вартість у грошовому вираженні» не зазначив розмір частки статутного капіталу, що становить 135 млн. грн.
На переконання прокурора, реєстраційні справи (у копіях) юридичних осіб, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є доказом підтвердження наявності у ОСОБА_5 корпоративних прав юридичних осіб та унеможливлять спотворення у майбутньому відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та/або складу засновників.
На підтвердження обставин, на які прокурорпосилається у клопотанні, ним надані наступні докази (у копіях):
-витяг з ЄРДР №42022040000000219 від 01.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 - 2 КК України;
-вимогу у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.09.2022 р.;
-відповідь на вимогу з ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.09.2022 р.;
-вимогу у порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.07.2022 р.;
-відповідь на вимогу від 13.07.2022 р. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.07.2022 р.;
-лист від 03.08.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вимогу;
-витяг з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-вимогу від 13.07.2022 р. в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.07.2022 р. про надання інформації на вимогу;
-витяг з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-вимогу від 13.07.2022 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порядку ст. 93 КПК України;
-лист - відповідь від 19.07.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вимогу;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.08.2010 р.;
-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-протокол №26-06/19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.06.2019 р.;
-наказ від 01.02.2016 р. «Про призначення на посаду» директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 ;
-вимогу від 13.07.2022 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-відповідь від 22.07.2022 р. на вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-протокол №2410/012 від 24.10.2012 р. зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протокол №1302/013 від 13.02.2013 р. зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-протокол №11-11/20 від 11.11.2020 р. загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-заява ОСОБА_4 про прийняття рішення про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 23.11.2020 р.;
-вимогу від 04.08.2022 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-відповідь від 26.08.2022 р. на вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-платіжне доручення від 27.01.2022 р.;
-вимогу від 04.08.2022 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-рекомендоване повідомлення про вручення пошитого відправлення, виплату поштового переказу;
-лист від 29.08.2022 р. про надання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-заява ОСОБА_4 від 11.12.2020 р. про прийняття рішення про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-платіжне доручення від 29.12.2020 р. №683;
-виписку по особовим рахункам за 07.09.2012 р.;
-виписку по особовим рахункам за 29.07.2010 р.;
-виписку по особовим рахункам за 06.08.2009 р.;
-виписку по особовим рахункам від 06.07.2009 р.
Розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За правилами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування поданого клопотання з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, встановлено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаних ним осіб, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати прокурор,може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим.
Керуючись ч. 3 ст. 26, ч. 1 та ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 163 - 164, ст. 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022040000000219 від 01.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 - 2 КК України, задовольнити.
Надати прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та іншим прокурорам, визначеним постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчому CВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , визначеному відповідною постановою про створення слідчої групи, тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 :
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер справи в ОДР 122408188238, номер справи (незмінний) 10120403723);
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер справи в ОДР 122408637884, номер справи (незмінний) 10122272504);
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер справи в ОДР 122405083158, номер справи (незмінний) 10071688377);
- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , номер справи в ОДР 122404635512, номер справи (незмінний) 10044150672).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення: до 19.11.2022 р.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Амур-Нижньодніпровського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1