19.10.2022 Справа № 756/9274/22
Провадження № 1-кс/756/1579/22
Справа № 756/9274/22
19 жовтня 2022 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42021102050000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України,
14.10.2022 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102050000070 від 07.06.2021 року.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2018-2021 років за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконуючих обов'язків директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника директора ОСОБА_8 , укладено низьку договорів (№17 від 05.03.2021 року, № 43 від 20.12.2019 року, № 02/26-Т44 від 26.02.2018 року, №01/13-ТН/14 від 13.01.2020 року, №03/01-ВТ/197від 01.03.2021 року, №9092/1-2020 від 08.01.2020 року, №9092/1-2018 від 15.02.2018 року тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_9 , на загальну суму близько 8 500 000 грн., про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва.
Однак фактично вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавало, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаного суб'єкта господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а в подальшому, отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.
На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ряд осіб, які приймали участь у підписанні та виконанні відповідних договорів, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , дезінфектор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , дезінфектор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , дезінфектор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , виконувач обов'язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
30.09.2022 року слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві за погодженням з прокурором Оболонської окружної пред'явлено підозру ОСОБА_9 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 .
Підставою для внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації стосовно рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація може бути використана як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор, які належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися. При цьому, слідчий та прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.06.2021 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 28.09.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 42021102050000070).
Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42021102050000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відкритого рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
-документів щодо відкриття та використання рахунка;
-роздруківок та на електроном носії інформації руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;
-заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;
-роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні, слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя