Дата документу 07.10.2022Справа № 554/11121/22
Провадження № 1-кс/554/11891/2022
07.10.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226200000887 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
03.10.2022 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, щоневстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8,500 грн (ЖЄО №24941 від 03.10.2022).
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226200000887 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 03.10.2022 року о 12:30 знаходився в себе вдома йому зателефонували на номер телефону НОМЕР_1 та представилися співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дзвонив чоловік який назвав прізвище ім'я та по батькові ОСОБА_3 який повідомив що в них з'явилася інформація щодо несанкціонованого використання банківської картки та повідомив що банківську карту ОСОБА_3 було заблоковано також поцікавився чи не губив ОСОБА_3 свою карту. Із-за того що був поганий зв'язок телефона розмова обірвалася. Потім відразу знову зателефонували цього разу телефонувала жінка яка також поцікавилась чи не передавав пароль від банківської карти стороннім особам та чи не губив банківську карту. Після чого запитала чи потрібно розблокувати банківську карту на що ОСОБА_3 запитав чи потрібно йому їхати в відділення на що йому повідомили що цього робити не потрібно достатньо буде назвати їй останні чотири цифри. Після завершення розмови ОСОБА_3 перевірив смс повідомлення на своєму телефоні де помітив зняття коштів яке відбулось декілька хвилин тому. Так як ОСОБА_3 не користувався в даний момент своєю банківською картою то зрозумів що кошти були списані після телефонної розмови. Потім ОСОБА_3 зателефонував до банку де йому заблокували його банківську картку та порадили звернутися до поліції.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8,500 (вісім тисяч п'ятсот ) гривень з банківського рахуноку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.10.2022 по 04.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 02.10.2022 по 04.10.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , прошу доручити дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (відділення у м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 02.10.2022 по 04.10.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.11.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в ХОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (( АДРЕСА_3 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1