17.10.2022 Справа №607/14029/22
Провадження 1-кс/607/4456/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021216040001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12021216040001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання посилок, відносно вказаних осіб та дат.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих в складі слідчих слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021216040001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2021 року до Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від оперативного чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невідома особа залишила під підвіконником на фасаді будинку по АДРЕСА_1 поліетиленовий пакет на застібку із невідомою кристалічною речовиною білого кольору. В подальшому, встановлено, що на території м. Тернополя діє група осіб, які шляхом розміщення так званих «закладок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram» та всесвітню мережу «Internet».
Крім цього, встановлено, що в період з 19 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року працівниками УСР в Тернопільській області проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, в результаті чого в м. Тернополі за грошові кошти в сумі 2030 гривень (включаючи 126 гривень на імітаційні засоби) придбано 10 поліетиленових пакетів на застібку із порошкоподібною речовиною червоного кольору, візуально схожою на психотропну речовину альфа-ПВП вагою близько 5 грам кожна, обмотані ізоляційною стрічкою та 6 поліетиленових пакетів на застібку із рослинною речовиною зеленого кольору, візуально схожою на наркотичний засіб «Канабіс» вагою близько 1 грам кожна, обмотані ізоляційною стрічкою.
В ході проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлено:
27 липня 2022 року о 17:59 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 , перебуваючи в м. Калуш Івано-Франківської області відправила посилку через відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , ТТН:59000845248709 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у поштомат № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 ;
29 липня 2022 року о 17:47 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , ТТН: 20450568569656, із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_8 ;
03 липня 2022 року о 15:45 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_6 , ТТН:20450568838672 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 ;
01 серпня 2022 року о 14:35 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 , ТТН:20450569384356 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_8 на ім'я ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_12 ;
01 серпня 2022 року о 19:21 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 , ТТН:20450569650155 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_9 на ім'я ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_13 ;
03 серпня 2022 року о 17:46 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_10 , ТТН:20450570605896 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_5 на ім'я ОСОБА_13 м.т. НОМЕР_4 ;
03 серпня 2022 року о 18:57 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , перебуваючи в м. Київ відправила посилку через відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_11 , ТТН:20450570626962 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що на АДРЕСА_12 на ім'я ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_17 .
04 серпня 2022 року о 19:53 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_13 , ТТН:20450571101089 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_14 на ім'я ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_12 ;
04 серпня 2022 року о 19:54 год. невідома особа, використовуючи підставні анкетні дані, а саме ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , перебуваючи в м. Київ, відправила посилку через відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_13 , ТТН:20450571099490 із наркотичними засобами та психотропними речовинами, яку було надіслано у відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_9 на ім'я ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_13 .
Враховуючи те, що експрес-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 ), а також безпосередньо у відділеннях, а саме: № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_16 , № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_6 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_7 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_8 , № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_9 , № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_10 , № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_11 , № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_12 , № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_13 та № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_14 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 ), мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надіслала на електронну адресу суду клопотання, у якому просила клопотання розглядати без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021216040001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 25 жовтня 2021 року; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 15 серпня 2022 року; листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1794-22к від 21 вересня 2022 року; постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 від 15 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об'єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021216040001107 від 10 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлення та отримання посилок, відносно наступних осіб та дат, а саме:
27 липня 2022 року (відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , відправник: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 , ТТН: НОМЕР_19 );
Отримано за ТТН: 59000845248709 у поштоматі № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 на ім'я ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_4 ;
29 липня 2022 року (відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , відправник: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 ), ТТН: НОМЕР_20 ;
Отримувач за ТТН: 20450568569656 - ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_8 , відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_16 ;
30 липня 2022 року (відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , відправник: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , ТТН: НОМЕР_21 );
Отримувач за ТТН: 20450568838672 - ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_4 , відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_16 ;
01 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 , відправник: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , ТТН: НОМЕР_22 );
Отримувач за ТТН: 20450569384356 - ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_12 , відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_8 ;
01 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_7 ,, відправник: ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_5 , ТТН: НОМЕР_23 );
Отримувач за ТТН: 20450569650155 - ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_13 , відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_9 ;
03 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_10 , відправник: ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , ТТН: НОМЕР_24 );
Отримувач за ТТН: 20450570605896 - Токарев Валентин м.т. НОМЕР_4 , відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_16 ;
03 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_11 , відправник: ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , ТТН: НОМЕР_25 );
Отримувач за ТТН: 20450570626962 - ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_17 , відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_12 ;
04 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_13 , відправник: ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , ТТН: НОМЕР_26 );
Отримувач за ТТН: 20450571101089 - ОСОБА_10 м.т. НОМЕР_12 , відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_14 ;
04 серпня 2022 року (відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_13 , відправник: ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_14 , ТТН: НОМЕР_27 );
Отримувач за ТТН: 20450571099490 - ОСОБА_11 м.т. НОМЕР_13 , відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_9 ;
які зберігаються та можуть бути надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 ).
Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1