Провадження № 1-кс/537/742/2022
Справа № 537/2784/22
19.10.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшої слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,
встановив:
Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення банківських карток АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , мобільного терміналу «Samsung Galaxy A32» imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , за допомогою якого було вчинено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та інших документів або об'єктів, які були знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022170530000631 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2022 року о 10:26 невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом, випитавши у ОСОБА_5 реквізити її карти та коди для підтвердження входу до мобільного додатку «Ощад 24/7», незаконно заволоділа її грошима з банківської карти в сумі 178000 гривень. В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій надійшов вмотивований рапорт старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , про те, що в ході оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «ВАЗ 2108» д.н.з. НОМЕР_5 . Вивченням матеріалів, які надійшли з СКП відділення поліції № 1 КРУП встановлено, що під час першочергових оперативних заходів в рамках кримінального провадження було встановлено, що на той час ще невстановлена особа 11.10.2022 року за допомогою мобільного додатку «Ощад 24/7» з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 о 10:43 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 о 10:48 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_2 , з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 о 10:46 двома переказами по 29000 гривень кожний зарахувала дані грошові кошти на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 . Також під час першочергових оперативних заходів в рамках кримінального провадження встановлено, що в момент вчинення злочину невстановлена особа злочинця, з метою введення в оману потерпілої ОСОБА_5 , користуючись мобільним додатком «Viber», з номеру НОМЕР_9 надсилала паспортні дані нібито злочинців, які намагаються заволодіти грошовими коштами потерпілої. В подальшому за допомогою УОТЗ ГУНП встановлено, що мобільний номер з додатку «Viber» НОМЕР_9 активовано 04.09.2022 року о 08:42 в мобільному терміналі imei: НОМЕР_3 («Samsung Galaxy A32»). Також встановлено, що вище зазначений мобільний термінал «Samsung Galaxy A32» дуос та має другий слот для SIM-карти, imei: НОМЕР_4 . На даний час у вище зазначеному слоті мобільного терміналу з 20.08.2022 року працює мобільний номер НОМЕР_10 , який працює в межах базової станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ). При перевірці мобільного номеру НОМЕР_10 за допомогою мобільних додатків «Viber», «Eyecon» встановлено, що мобільним телефоном користується абонент на ім'я « ОСОБА_4 », « ОСОБА_7 ». Шляхом особистого пошуку та за допомогою ВКА ГУНП при моніторингу та аналізу бази ІПНП відшукано особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «ВАЗ 2108» д.н.з. НОМЕР_5 . Також відповідно до ІТС ІПНП 23.08.2022 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками відділення поліції № 2 (м. Перещепине) Новомосковського РУП ГУНП в Дніпропетровській області складено постанову № БАВ/52989 про порушення правил дорожнього руху під час керування автомобілем «ВАЗ 2108» д.н.з. НОМЕР_5 , де адресу проживання/реєстрації ОСОБА_4 зазначено як: АДРЕСА_1 . Також слід зазначити, що ОСОБА_4 раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру, а саме шахрайств, є особою працездатного віку, і в той же час ніде не працює, постійного джерела прибутку не має, а тому може продовжувати свою злочинну діяльність з метою отримання засобів на прожиття. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 . Зважаючи на викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюючи свою злочинну діяльність, за місцем реєстрації може зберігати банківські картки АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , мобільний термінал «Samsung Galaxy A32» imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , за допомогою якого було вчинено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та інші документи або об'єкти, які були знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мають велике значення у розслідуванні кримінального провадження. Беручи до уваги те, що встановити іншим шляхом ніж проведення обшуку, факту знаходження речових доказів, не представляється можливим, в зв'язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Вислухавши слідчу, яка клопотання підтримала, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022170530000631 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.10.2022 року о 10:26 год., невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку шахрайським шляхом випитавши у гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реквізити її карти та коди для підтвердження входу до додатку «Ощад 24», незаконно заволоділа її грошима в сумі 178000 грн. з банківської карти.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої від 12.10.2022 вбачається, що 11.10.2022 року о 10:26 невстановлена особа, представившись по телефону працівником банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом, випитавши у ОСОБА_5 реквізити її карти та коди для підтвердження входу до мобільного додатку «Ощад 24/7», незаконно заволоділа її грошима з банківської карти в сумі 178000 гривень.
Як вбачається з матеріалів справи доданих до клопотання до вчинення злочинних дій даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має у користуванні автомобіль марки «ВАЗ 2108» д.н.з. НОМЕР_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
За ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Слідчий суддя, беручи до уваги пояснення слідчого, доводи викладені в клопотанні та матеріали, подані в обґрунтування в їх сукупності, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12022170530000631, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом допиту потерпілого від 12.10.2022, інформаційною довідкою № 312284151 від 13.10.2022 та ін.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки належним чином доведено та обґрунтовано всі підстави надання дозволу на обшук житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 на проведення обшуку в приватному домогосподарстві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення банківських карток АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , мобільного терміналу «Samsung Galaxy A32» imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , за допомогою якого було вчинено шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та інших документів або об'єктів, які були знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 20.10.2022.
Слідчий суддя ОСОБА_1