Справа №452/3029/22
Провадження №1-кс/452/1106/2022
17 жовтня 2022 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - старший слідчий ) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022141290000511 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України,-
Клопотання складено старшим слідчим 13 жовтня 2022 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
14 жовтня 2022 року клопотання надійшло до суду.
Старшим слідчим у клопотанні зазначено, що 04 жовтня 2022 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03 травня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 15 000 грн. 00 коп..
Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що03 травня 2022 року їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що їй доступна виплата згідно її статусу, яку можна отримати за певним посиланням. Перейшовши за відповідним посиланням, в мобільному додатку «Дія» в розділі банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона ввела код і номер телефону, після чого їй почали надходити смс-повідомлення про те, що змінюється пін-код та з її карткового рахунку до блокування картки невідомою особою було знято кошти на загальну суму 15 000 грн. 00 коп..
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141290000511 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В клопотанні старшого слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю надання ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку в період з 02 травня 2022 року по 04 травня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків
на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку, до фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались, та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв'язку. Разом з тим, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У клопотанні старшого слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, старший слідчийфактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.
За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022141290000511 від 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1