ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/11222/22
провадження № 1-кс/753/1873/22
"03" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105020001944, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105020001944, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26 серпня 2022 року приблизно о 09 год. 18 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування отримано заяву від потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 26 серпня 2022 року близько 09 год. 18 хв. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що відбулась спроба списання грошових коштів з банківської картки потерпілої. В подальшому, невідома особа попросила потерпілу встановити програму «Any Desk» та продиктувати пароль доступу до даного застосунку.
ОСОБА_5 після тривалої розмови з невідомою особою, повірила, що остання дійсно являється працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому погодилася виконати дії які пропонувалися невстановленою особою. Через деякий час, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали.
Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об'єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2022 року, НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2022 року.
Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.
Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явився, про дату час, та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 27 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105020001944 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставинами того, що до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява стосовно того, що 26 серпня 2022 року приблизно о 10 год. 37 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29 000 грн., що належали гр. ОСОБА_5 .
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до складу групи дізнавачів, зокрема дізнавачам ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022105020001944, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 01 хв. 26 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 26 серпня 2022 року із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності - відеозаписфотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1