Справа № 450/3280/22 Провадження № 1-кс/450/841/22
18 жовтня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022142430000238 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
13 жовтня 2022 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи і код ЄДРПОУ); відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої неможливо надати такі матеріали) із записом на електронному носії інформації за період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час; інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів за період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення такої за юридичною адресою АДРЕСА_1 .
Мотивував клопотання тим, що 11 жовтня 2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08 жовтня 2022 року близько 22 год. 40 хв. шляхом обману та зловживання довірою під приводом збору коштів на лікування дитини заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1400 грн, які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому виявила, що дитина не потребувала лікування. Зауважив, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин події, а також дозволить проводити подальші слідчі дії. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, однак останній разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 КПК України такі становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з ЄРДР стверджується, що 12 жовтня 2022 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за № 12022142430000238.
Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 жовтня 2022 року стверджується, що ОСОБА_4 повідомила, що вона 08 жовтня 2022 року перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1400 грн. під приводом допомоги на лікування дитини.
Письмовими поясненнями ОСОБА_4 від 11 жовтня 2022 року встановлено, що в соціальній мережі «Facebook» вона дізналася, що дитина, на лікування якої вона перевела 1400 грн. на згаданий рахунок, лікування не потребувала.
З скрін-шотів переписки у месенджері вбачається, що невідома особа надала ОСОБА_4 номер картки НОМЕР_1 для переведення грошових коштів на допомогу на лікування дитини.
Випискою з рахунку приватного клієнта № НОМЕР_2 /2172242/22 від 06 жовтня 2022 року стверджується, що ОСОБА_4 08 жовтня 2022 року перевела грошові кошти в сумі 1400 грн. зі свого рахунку на інший рахунок.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації щодо:
- особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи і код ЄДРПОУ);
- відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунком № НОМЕР_1 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої неможливо надати такі матеріали) із записом на електронному носії інформації;
- інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів,
за період з 08 жовтня 2022 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1