печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3875/22-к
Примірник № ___
25 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12021000000000824 від 25.06.2021 за фактом можливих шахрайських дій посадових осіб групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу ненадання останніми туристичних послуг своїм клієнтам з відпочинку на території Грецької Республіки та інших послуг, в результаті чого клієнтам указаної групи компаній завдано збитків в особливо великих розмірах за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- ліцензій, які дають право надавати послуги в сфері туризму;
- інформацію щодо банківських рахунків, із зазначенням номеру рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), договори типу «клієнт-банк»;
- інформацію, щодо кількості турів та кількості осіб (як юридичних так і фізичних), яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало пакети туристичних послуг по відпочинку за період з 01.01.2020 року по даний час до Грецької Республіки;
- відомості щодо кількості коштів, які отримано від осіб (юридичних та фізичних) за реалізацію турів (пакетів туристичних послуг по відпочинку) до Грецької Республіки за період з 01.01.2020 по теперішній час з розбивкою на квартали (з ПДВ та без такого), та яку суму коштів з них було внесено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати конкретний розрахунковий банківський рахунок);
- роздруківки руху коштів (банківські виписки) по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- відомості щодо кількості коштів за реалізовані юридичним та фізичним особам тури (пакети туристичних послуг по відпочинку) до Грецької Республіки, які відправлено компанії-нерезиденту туроператору в тому числі Mouzenidis ОСОБА_25 за період з 01.01.2020 по теперішній час (в підтвердження наданої інформації необхідно надати банківські виписки);
- відомості щодо компанії-нерезидента туроператора, який надає для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги з відпочинку клієнтів в Грецькій Республіці;
- угоди/договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими нерезидентами, на підставі яких надаються послуги з відпочинку на території Грецької Республіки за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- відомості щодо кількості осіб, що не змогли скористатися (повноцінно скористатися) придбаними турами (пакети туристичних послуг) по відпочинку в Грецькій Республіці в період з 01.01.2020 по теперішній час з причин, що не залежали від волі клієнтів;
- реєстраційні документи (статут, довідки ЄДРПОУ, свідоцтво про реєстрацію Товариства, свідоцтво платника ПДВ, протоколи зборів учасників Товариства, накази про призначення директорів та гол. бухгалтерів, та ін. реєстраційні документи за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- відомості щодо працівників підприємства за формою № 1ДФ за період з січня 2020 року по теперішній час включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/3875/22-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий суддя ОСОБА_1