Справа № 509/4341/22
17 жовтня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №12022163380000172 від 13.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12022163380000172 від 13.10.2022, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.
12.10.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДКП НПУ надійшли матеріали звернення р. ОСОБА_5 про те, що 05.10.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18860 грн., у зв'язку з чим, на вказану суму заявниці було завдано матеріальний збиток.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття вказаних грошових коштів заявниці відбувалось з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2022 року по 15.10.2022, повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які в період часу з 14.08.2022 року по 14.09.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2022 року по 15.10.2022, повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які в період часу з 14.08.2022 року по 14.09.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.
Строк дії ухвали до 17.12.2022 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1