Справа № 736/1285/22
Номер провадження 1-кс/736/427/22
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 жовтня 2022 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018270170000048 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018270170000048 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що згідно видаткової накладеної № 24 від 10.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , велику рогату худобу (ВРХ) (50 голів; фізична вага 24 273 кг.) на суму 887 740, 68 грн. Згідно платіжних доручень № 171 від 12.03.2016, № 172 від 12.03.2016, № 181 від 16.03.2016, № 198 від 17.03.2016, № 216 від 18.03.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через свій поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 886 750 грн.
Проведеною 06.06.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ревізією встановлено, що вказана вище ВРХ не реєструвалась та фізично відсутня на підприємстві.
Таким чином в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати місце ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. На даний час отримано інформацію щодо можливого повернення в 2016 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної вище суми грошей, що виключає об'єктивну сторону даного кримінального правопорушення. Таким чином, шляхом отримання відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2016 по 31.12.2016, виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту повернення грошових коштів в сумі 886 750 грн.
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та фінансових операцій по ньому, а саме: рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2016 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді ).
Вказані вище відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість доведення їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018270170000048 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
рух коштів по поточному рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2016 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).
Здійснення тимчасового доступу покласти на старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1