Справа № 686/7914/21
Провадження № 1-кс/686/9182/22
14 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12021240000000113 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України,
встановив:
14.10.2022 року відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать дружині ОСОБА_4 , - ОСОБА_5 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_4 , домовляється про незаконні виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про придбання, виготовлення, зберігання чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021240000000113 від 15.03.2021, про те, що 15.03.2021, до ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат надійшли матеріали перевірки правоохоронного органу про те, що група осіб, за попередньою змовою займається незаконним збутом вогнепальної зброї та боєприпаси до неї.
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входить ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Петриківці, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживаючий в АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 , займається перепродажем мисливської гладко ствольної та нарізної зброї, коротко ствольної вогнепальної зброї в тому числі незареєстрованої в установленому законом порядку та бойових припасів такої зброї. В процесі своєї діяльності постійно контактує з рядом осіб, які займаються пошуком, придбанням колекціонуванням, зберіганням для подальшого збуту вогнепальної зброї, а також здійснюють ремонт, переробку такої зброї та виготовляють до неї бойові припаси. Доставка та отримання зброї та бойових припасів ОСОБА_4 , здійснюється з використанням послуг експрес доставки ТОВ «Нова Пошта».
З приводу незаконного обігу нарізної вогнепальної зброї ОСОБА_6 , тісно спілкується з особами, які являються учасниками АТО, спеціалізуються на старовинній зброї іноземного виробництва, можуть володіти рядом одиниць нарізної вогнепальної зброї, а також особами, які займаються ремонтом (переробленням виготовленням) вогнепальної зброї, бойових припасів, здійснюють приведення їх у бойовий стан.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, проведення оперативних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_4 , систематично контактує з особою, яка на професійному рівні володіє навиками ремонту, переробки, виготовлення вогнепальної зброї та бойових припасів, з метою отримання прибутків, без передбаченого законом дозволу, надає зазначенні послуги іншим особам, може особисто збувати відремонтовану (відновлену) вогнепальну зброю.
Пошук осіб для подальшого збуту їм вогнепальної зброї та бойових припасів ОСОБА_4 , здійснює через довірених йому осіб.
Під час спілкування з вищевказаними особами ОСОБА_4 , обговорює тип наявної для подальшого збуту вогнепальної зброї, її стан, наявні помилки чи ушкодження, можливості ремонту та переробки, для приведення її у робочий (бойовий) стан, можливість придбання, або виготовлення бойових припасів до такої зброї, канали подальшого збуту , грошові розрахунки між собою. Також за наявною інформацією, ОСОБА_4 , в тому числі із залученням вказаних осіб, з метою збільшення обсягу прибутків, здійснює пошук інших джерел надходження вогнепальної зброї та бойових припасів , з метою придбання та реалізації за більш вигідною ціною, серед діючих та колишніх військовослужбовців АТО / ООС, мисливців, так званих «колекціонерів», «чорних археологів».
В ході описаних дій (будучи частково обізнаними із діяльністю правоохоронних органів), вищевказані особи використовують методи конспірації, мають намір під час придбання , перевезення (пересилання) та збуту маскувати зброю та набої, та зберігають переліченні предмети у визначених місцях, здійснюють їх збут лише перевіреним особам. З цією метою детально вивчають потенційних покупців - зокрема коло осіб з якими вони контактують. При цьому, ОСОБА_4 , з іншими учасниками протиправної діяльності контактують між собою за допомогою засобів мобільного зв'язку, а також з використанням встановленого на них програмного забезпечення , зокрема інтернет месенджерів «WhatsApp», «Viber», «Telegram», тощо. Крім того, дані особи ведуть прихований спосіб життя, перевіряються з приводу можливого спостереження, мають в близькому колі обмежене коло зв'язків.
Так, в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за результатами знаття інформації транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв'язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов, які вказують на незаконне виготовлення (переробку), придбання, носіння, пересилання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів.
Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи без передбаченого законом дозволу можуть зберігати нарізну вогнепальну зброю, здійснюють пошуки бойових припасів до неї, випробовують таку зброю шляхом здійснення пострілів у визначених місцях. При цьому з розмов стало відомо, що безпосередньо збутом вогнепальної зброї займається ОСОБА_4 , а інші особи у подальшому здійснювали приведення її в робочий (бойовий) стан. Також вказані особи обговорюють можливості придбання коротко ствольної нарізної та мисливської нарізної зброї без передбаченого законом дозволу, характеристики такої зброї, її вартість для придбання та очікуваний від її збуту прибуток. Для обговорення деталей здійснюють особисті зустрічі в різних частинах міста Хмельницького про що домовляються по телефону.
Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 15.06.2021, ОСОБА_4 , перебуваючи на з'їзді з автомобільної дороги «Хмельницький - Тернопіль», неподалік с. Гвардійське, Хмельницького району, Хмельницької області, збув за грошову винагороду громадянину під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , предмет зовні схожий на нарізну малокаліберну гвинтівку калібру 5,6 мм.
Далі того ж дня, після проведення негласних слідчих (розшукових) дій (контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зброї) в с. Гвардійське, Хмельницького району, Хмельницької області вищевказаний предмет зовні схожий на нарізну малокаліберну гвинтівку калібру 5,6 мм., було вилучено в особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , про що було складено відповідний протокол.
За даним фактом 16.06.2021, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 12021230000000245, за ознаками вчинення ОСОБА_4 , кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 12021240000000113 від 15.03.2021, та № 12021240000000245 від 16.06.2021, об'єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 12021240000000113, в межах якого призначено експертизу зброї. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-21/4858-БЛ, від 29.06.2021, представлений на експертизу предмет схожий карабін - є нарізною вогнепальною зброєю, однозарядним мисливським карабіном «ТОЗ-16», № НОМЕР_1 , 1958 р.в. 5,6 мм, виробництва Тульського збройового заводу.
Окрім того, 16.11.2021, також було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Так, за результатами знаття інформації з транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв'язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов під час, яких ОСОБА_4 , продовжує спілкуватись з іншими учасниками з приводу незаконного виготовлення (переробки), придбання , носіння зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів. Періодично ОСОБА_4 , здійснює особисті зустрічі з іншими учасниками злочинної групи в різних частинах міста Хмельницького, в тому числі поруч з приміщенням магазину «Рекрут», куди за наявною інформацією влаштувався на роботу продавцем ОСОБА_4 .
В подальшому 18.01.2022, також було отримано ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою виконання постанови про проведення контролю за вчиненням злочину № 09/1/2-250т від 17.02.2022 на 24.02.2022, було заплановано зустріч покупці під зміненими анкетними даними із ОСОБА_4 , з приводу придбання, згідно попередньої домовленості набоїв до нарізної зброї калібром 5,6 мм. Однак вказані заходи не відбулися у зв'язку із початком повномасштабного військового вторгнення на територію України збройних сил російської федерації.
Окрім того, в ході подальшого розслідування даного кримінального провадження також було отримано ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 01.07.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , збув за грошову винагороду громадянину під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , 400 предметів зовні схожих на набої калібру 5,6 мм.
Далі того ж дня, після проведення негласних слідчих (розшукових) дій (контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки зброї) вищевказані предмети були вилучено в особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , про що було складено відповідний протокол.
За даними фактом 03.06.2022, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 12022240000000218, за ознаками вчинення ОСОБА_4 , кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 12021240000000113 від 15.03.2021, та № 12021240000000218 від 03.06.2022, об'єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 12021240000000113, в межах якого призначено експертизу зброї. Згідно висновку експерта № СЕ - 19/123-22/5009-БЛ, надіні на експертизу чотириста патронів - є боєприпасами до мисливської нарізної вогнепальної зброї, довгими гвинтівковими патронами кільцевого запалення, калібру 5,6 мм (.22Lr), з яких двісті патронів виробництва «Cascade Cartridges, Inc», США та двісті патронів виробництва «Federal Premium Ammunition», США, які придатні для стрільби.
Також встановлено, що ОСОБА_4 після незаконного придбання зброї та бойових припасів здійснює їх незаконний ремонт (переробку) і в подальшому зберігає з метою збуту за адресою проживання - у квартирі АДРЕСА_5 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, ОСОБА_4 проживає в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить його дружині - ОСОБА_5 .
Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з оскільки його причетність до вчинення кримінального правопорушення підтверджена матеріалами кримінального провадження №12021240000000113 від 15.03.2021 р.
Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.
При цьому нормами КПК України не передбачено обов'язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 причетний до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом зброї.
Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_4 може користуватися зазначеною квартирою та у ній можуть знаходитися відшукувані речі і документи.
Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.
У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.
Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.
Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв'язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб'єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.
Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021240000000113 від 15.03.2021 року на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_4 домовляється про незаконні виготовлення, придбання, перевезення, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування як неправомірна вигода за незаконний збут зброї, документів, що містять інформацію про придбання, виготовлення, зберігання чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 13 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя