Справа № 585/1597/22
Номер провадження 1-кс/585/561/22
17 жовтня 2022 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
13 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 18.02.2022 було зареєстровано рапорт прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про те, що під час опрацювання інформації електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено публічну закупівлю робіт з будівництва очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області (UA-2021-09-03-005352- b).
Зокрема, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.10.2021 укладено договір підряду № 316. Ціна договору складає 5994567 грн.
В подальшому, починаючи з листопада 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення в неустановленому законом порядку змін до проектно-кошторисної документації щодо обсягу та вартості робіт і матеріалів, укладення додаткових угод із предмета закупівлі, а також неповернення неосвоєних коштів на рахунок замовника, здійснюють розтрату та заволодіння бюджетними коштами, що виділені на будівництво очисних споруд у с. Біловод Роменського району Сумської області.
Відомості за даним фактом 18.02.2022 було внесено в ЄРДР за № 42022202530000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 612 від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн, що становить 30% від суми договору. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 850 від 29.12.2021 та № 851 від 29.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1285430,12 грн. та 423330 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат (Форма № КБ-3) за грудень 2021: вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ - 3507,13022.
Відповідно до акту № 1/316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 02-01-05 на придбання технологічного обладнання - комплект обладнання устаткування очищення господарсько побутових стічних вод «УМКА БІО-150» становить 3083800, 22 грн. Відповідно до акту № 2 /316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 06-01-06 на придбання обладнання мережи К1 - тенденційна пісколовка становить 423330, 00 грн.
Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження відомості про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з моменту укладення вищевказаного договору - з 20.10.2021 по момент винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ. Зазначені відомості містять дані про факти перерахування коштів підприємством та отримання коштів на рахунки, суми банківських операцій, дати їх проведення. Такі відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому являються безпосередніми доказами у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 :
НОМЕР_3 - 980 - українська гривня;
НОМЕР_4 - долар США;
НОМЕР_3 - 978 - Євро.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема містять відомості, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок та знятих з нього із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період часу з 20 жовтня 2021 року по час винесення ухвали, із можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.
З урахуванням того, що інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»
У судове засідання старша слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 42022202530000006 від 18.02.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання старшої слідчої СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_13 , начальнику СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по наступним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
НОМЕР_3 - 980 - українська гривня;
НОМЕР_3 - 840 - долар США;
НОМЕР_3 - 978 - Євро.
із зазначенням дати їх відкриття, типу (виду) банківських операцій, їх точної дати та часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок та списані знього із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період часу з 20.10.2021 року по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1