Справа № 592/7182/22
Провадження № 1-кс/592/3043/22
17 жовтня 2022 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022202540000091, внесеному 08.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202540000091 від 08.09.2022, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких слідчим зазначено в клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з'явився у клопотанні зазначив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2022, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій документів (або на електронному носії інформації), а саме: додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.11.2021 по 17.03.2022 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2022; інформації щодо ІР адреси (та інші наявні ідентифікуючі ознаки електронних пристроїв), з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; декларації з податку на прибуток.
Стосовно надання тимчасового доступу до документів а саме: податкової звітності форми 1 ДФ (з повною розшифровкою кодів) по працевлаштованих за період з 01.11.2021 по 15.09.2022; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 01.11.2021 по 15.09.2022, як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 15.09.2022; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат); ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.11.2021 по 15.09.2022; відомостей про всі рахунки (у томі числі закриті) - слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ініційоване слідчим питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації призведе до втручання в особисті права і свободи значної кількості осіб, і тому в цій частині слідчому слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та які містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (або на електронному носії інформації), а саме: додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.11.2021 по 17.03.2022 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2022; інформації щодо ІР адреси (та інші наявні ідентифікуючі ознаки електронних пристроїв), з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.11.2021 по 17.03.2022; декларації з податку на прибуток.
Строк дії ухвали - 15 днів.
Роз'яснити операторам мобільного зв'язку, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1