Справа № 755/10122/22
1-кс/755/1959/22
"14" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022105040002067 від 25.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інше); копій договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою за 12.07.2022 року та 13.07.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою до 13.07.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «monobank»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 13.07.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою, за період з дня відкриття вказаної картки до 13.07.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам та у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 12.07.2022 року та 13.07.2022 року, з можливістю їх вилучення.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022105040002067 від 25.09.2022 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, про те, що 12.07.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом купівлі талонів на пальне, перерахувала грошові кошти у сумі 38 000 грн. та талонів до цього часу не отримала. У подальшому було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ..
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 12.07.2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу талонів на дизельне паливо, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 38 000 грн. Потерпіла зателефонувала жінці на ім'я ОСОБА_7 , яка нібито продає талони на паливо, за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та домовилась про купівлю талонів на пальне. У подальшому, 12.07.2022 року ОСОБА_4 зі своєї картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 21014,55 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 . 13 липня 2022 року до потерпілої надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_7 , яка повідомила, що їй необхідно сплатити ще грошові кошти у сумі 27295,70 грн., які потерпіла їй перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 . У подальшому, 16.07.2022 року потерпілій було призначено зустріч на 16.07.2022 року на 18 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , офіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Прибувши за вищевказаною адресою, жодної особи виявлено не було та талонів на паливо потерпіла так і не отримала. У подальшому, 10.08.2022 року ОСОБА_7 повернула потерпілій грошові кошти у сумі 10000 грн. Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на суму 38 300 грн.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом їх списання з банківської картки, а саме: о 16 годині 04 хвилини 12.07.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 21 014,55 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 12 годині 15 хвилин 13.07.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 21 014,55 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_4 становить 38 300 грн.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 38 300 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу у кримінальному провадженні, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з'явився.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та інше); копій договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти та інше); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткою за 12.07.2022 року та 13.07.2022 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою до 13.07.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «monobank»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки до 13.07.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою, за період з дня відкриття вказаної картки до 13.07.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам та у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 12.07.2022 року та 13.07.2022 року, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя