61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649
17.10.2022 Справа № 905/1630/15
Господарський суд Донецької області у складі судді Курило Г.Є.,
при секретарі судового засідання (помічник судді) Доннік А.В.,
розглянувши матеріали подання від 13.10.2022 приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, м.Маріуполь
про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа
у справі за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м.Київ
до відповідача: Фізичної особи-підприємця Гінзбурга Геннадія Михайловича, м.Донецьк
про стягнення 338896,14грн
За участі представників:
від заявника: не з'явився.
Рішенням Господарського суду Донецької області від 04.11.2015 по справі №905/1630/15 позов Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк”, м. Київ в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ “Дельта Банк” Кадирова Владислава Володимировича, м. Київ до Фізичної особи-підприємця Гінзбурга Геннадія Михайловича задоволено частково.
20.11.2015 на виконання рішення судом були видані відповідні накази.
Ухвалою суду від 12.11.2020 задоволено заяву вих.№21723 від 21.10.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста”, м.Київ про заміну сторони правонаступником; замінено сторону (стягувача) Публічне акціонерне товариство “Дельта Банк” (01133, м.Київ, вул.Коновальця, буд.36-Б, код ЄДРПОУ 34047020) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Інвестохіллс Веста” (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8А, оф.111, код ЄДРПОУ 41264766) у наказі Господарського суду Донецької області по справі №905/1630/15 від 20.11.2015 про стягнення з Фізичної особи-підприємця Гінзбурга Геннадія Михайловича ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк” (юр. адреса: 01133, м. Київ, вул.Щорса (Коновальця), 36-б; ЄДРПОУ 34047020) строкову заборгованість за кредитом у розмірі 122200,00грн, прострочену заборгованість за кредитом у розмірі 143812,98грн, заборгованість за строковими процентами у розмірі 2448,78грн, заборгованість за простроченими процентами у розмірі 58434,38грн.
13.10.2022 через підсистему "Електронний суд" від приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, м.Маріуполь надійшло подання від 13.10.2022, у відповідності до якого останній просить суд тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон боржника - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , до погашення заборгованості за виконавчим документом в повному обсязі, про що винести відповідну ухвалу; у зв'язку з неможливістю з'явитися в судове засідання, розгляд даного подання провести без участі приватного виконавця.
В обґрунтування вищенаведеного подання приватний виконавець посилався на те, що на примусове виконання рішення у даній справі 12.04.2021 постановою приватного виконавця відкрито виконавче провадження № 65103479. 12.04.2021 винесено постанову про арешт коштів в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Універсал Банк", АТ "ТАСкомбанк", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "Банк Восток", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК". У вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника. 15.04.2021 винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ «ПУМБ» та АТ «Ощадбанк». В АТ «Ощадбанк» відкрито рахунок боржника, кошти на якому відсутні. 25.12.2021 винесено постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника. 02.06.2021 приватним виконавцем винесено постанову про звернення стягнення на доходи боржника (пенсію), яку він отримував в Обухівському управлінні ПФУ Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області. З березня 2022 р. пенсійним фондом припинено перерахування утримань із пенсії боржника. В ході примусового виконання утримано з боржника 30273,91грн. Залишок заборгованості у виконавчому провадженні складає 329611,84грн. Відповідно до інформації МВС за боржником зареєстровано транспортний засіб - VOLKSWAGEN PASSAT, рік виробництва 1998, номерний знак НОМЕР_2 , який оголошено у розшук постановою від 23.04.2021. Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня, боржник за вказаним у запиті податковим номером або серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в органах ДФС не перебуває. На запит приватного виконавця Головним управлінням Державної міграційної служби у Донецькій області надано відповідь від 05.01.2022 про те, що боржник значиться документованим паспортами громадянина України для виїзду за кордон: cepiї ЕК N9533912 вiд 05. l0.2009 код органу 1402 та cepiї FХ №532059 вiд 30.09.2019 код органу 1477. З дати набрання законної сили рішення суду та станом на день звернення до суду з даним поданням боржником жодних дій для реального, фактичного та в повному обсязі або частково виконання не вчинено, що вказує на ухилення від виконання рішення суду. Приватним виконавцем вжито всіх можливих заходів примусового виконання (кошти на рахунках боржника відсутні, нерухоме майно відсутнє, автомобіль не розшукано поліцією). Вказані обставини, на думку приватного виконавця, є достатніми для тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України Фізичної особи-підприємця Гінзбурга Геннадія Михайловича.
Ухвалою Господарського суду Донецької області від 14.10.2022 судове засідання для розгляду подання призначено на 17.10.2022.
Про час, дату і місце судового засідання приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, м.Маріуполь було повідомлено телефонограмою.
14.10.2022 від приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни надійшло клопотання про розгляд подання без участі приватного виконавця, суд задовольняє означене клопотання.
У судове засідання 17.10.2022 приватний виконавець не з'явився.
Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується подання, оцінивши докази, які мають значення для його розгляду, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні, враховуючи наступне.
Статтею 337 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.
Пунктом 19 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзд в Україну громадян України" передбачено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.
Разом з тим, за приписами статті 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Згідно зі статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
Статтею 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані права не можуть бути об'єктом жодних обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому пакті.
Відповідно до частин 1, 4 статті 313 Цивільного кодексу України фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.
Аналіз наведених норм дає підстави для висновку про те, що вказаний захід є виключним заходом забезпечення виконання судового рішення, застосування якого є правом, а не обов'язком суду, при цьому обов'язковою умовою задоволення відповідного подання є ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням. Тобто, наявність лише самого зобов'язання не наділяє виконавця правом на звернення до суду з поданням про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за кордон.
Поняття ухилення від виконання зобов'язань, покладених на боржника рішенням суду, варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов'язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об'єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).
Така ж позиція простежується у рішенні Європейського суду з прав людини щодо незаконності обмеження у праві виїзду за кордон у справі «Хлюстов проти Росії» (№28975/05). Суд звернув увагу на необґрунтованість обмеження права заявника залишити країну, оскільки причиною було зазначено лише факт несплати боргу, без пояснення, як заборона сприятиме швидшому його погашенню, з урахуванням індивідуальних особливостей заявника. ЄСПЛ дійшов висновку, що уряд порушив свої зобов'язання встановлювати такі обмеження виправдано і пропорційно, відповідно до частин 2 і 3 статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода залишати свою країну і обмеження цього права виключно на підставі закону і якщо це необхідно у демократичному суспільстві).
Відповідно до висновків, викладених Верховним Судом України при проведенні аналізу судової практики щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань є оціночним поняттям. Доведення факту ухилення боржника від виконання зобов'язання покладається на державного (приватного) виконавця, який ініціює встановлення тимчасового обмеження у виїзді особи за межі України.
У листі Верховного Суду України від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" зазначено, що законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявності факту невиконання зобов'язань, а за ухилення від їх виконання. Однією з підстав для відмови у задоволенні подань, що складає основну частину розглянутих справ, є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов'язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання. З метою всебічного і повного встановлення усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірних правовідносин суду належить з'ясувати, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов'язання в повному обсязі або частково.
За своєю суттю обмеження у праві виїзду за межі України є тим заходом, який застосовується судом по відношенню до боржника у випадку вжиття виконавцем всіх можливих від нього заходів спрямованих на виконання рішення суду, які як наслідок залишились безрезультатними, в зв'язку з чим виникає необхідність вжиття даного заходу як виключного.
Теоретично невиконання зобов'язання може бути зумовлено об'єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо. Однак воно може мати й принципово інше походження, суб'єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов'язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин.
Згідно з ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
У зв'язку з цим з метою всебічного і повного з'ясування усіх обставин справи, встановлення дійсних прав та обов'язків учасників спірних правовідносин заявник повинен надати достатньо підтверджені відомості про те, чи дійсно особа (боржник) свідомо не виконувала належні до виконання зобов'язання в повному обсязі або частково.
В обґрунтування поданого до суду подання про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України приватний виконавець зазначає про вчинення ряду виконавчих дій (заходів) з метою примусового виконання рішення суду у справі № 905/1630/15 в межах Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, винесення постанов про відкриття виконавчого провадження, про арешт коштів боржника, про арешт рухомого та нерухомого майна боржника, про звернення стягнення на доходи боржника (пенсію), про розшук майна боржника, здійснення викликів боржника. Однак, за твердженнями приватного виконавця станом на момент звернення з поданням боржник не виконав зобов'язання.
Однак надані до суду в обґрунтування подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника документи, не можуть бути взяті до уваги як докази ухилення від виконання судового рішення з огляду на таке.
Відповідно до виконавчого листа боржник зареєстрований в Донецькій обл., м.Донецьк, вул. Капітана Ратнікова 8, кв. 29, тобто на тимчасово непідконтрольній території України, куди «Укрпошта» не здійснює поштові відправлення, в зв'язку з чим, постанова про відкриття виконаного провадження не була направлена на адресу боржника.
Приватний виконавець зазначив, що 15.04.2021 направлено вимогу на адресу Міністерства соціальної політики повідомити про перебування боржника на обліку як внутрішньо переміщена особа. Відповіддю Мінсоцполітики повідомлено, що боржник як внутрішньо переміщена особа зареєстрований за адресою: 08711, Київська обл., смт. Козин, вул. Солов'яненка, буд. 308.
За твердженням приватного виконавця 26.05.2021 за адресою реєстрації боржника як внутрішньо переміщеної особи направлено постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик боржника на 01.07.2021, на який боржник не з'явився, причин неявки не повідомив. 25.12.2021 приватним виконавцем за адресою реєстрації боржника як внутрішньо переміщеної особи направлено виклик на 27.01.2022, на який боржник не з'явився, причин неявки не повідомив.
Доказів направлення приватним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження та викликів приватного виконавця на адресу боржника та /або отримання цих документів боржником матеріали справи не містять, отже приватним виконавцем не доведено суду, що боржник знав про наявність виконавчого провадження № 65103479.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» під час виконання рішень виконавець має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.
Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, посадових осіб, сторін та інших учасників виконавчого провадження необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну (п.3 ч.3 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження»).
За приписами ч.1 ст.18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Заходами примусового виконання рішень є: звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника; вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов'язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом (ст.10 Закону України «Про виконавче провадження»).
У відповідності до ч.2 ст.36 вказаного закону України розшук боржника - юридичної особи, майна боржника організовує виконавець шляхом подання запитів до відповідних органів, установ або проведення перевірки інформації про майно чи доходи боржника, що міститься в базах даних і реєстрах, та перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) або його місцезнаходженням.
Відповідно до ч.ч. 1, 8 ст.48 Закону України "Про виконавче провадження" звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.
Відповідно до ст. 54 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець має право звернутися за інформацією про дебіторську заборгованість боржника до органів доходів і зборів. Податкові органи зобов'язані протягом трьох робочих днів з дня одержання відповідної вимоги виконавця надати виконавцю необхідні документи та інформацію.
Проаналізувавши встановлені конкретні обставини, оцінивши надані докази в їх сукупності та взаємозв'язку, виходячи із основних загально-правових засад справедливості, законності, рівності суб'єктів, притаманних господарському праву, суд вважає, що приватним виконавцем не було вжито всіх необхідних та можливих заходів для належного примусового виконання рішення Господарського суду Донецької області по справі, а саме не надано доказів направлення запитів до відповідних органів щодо наявності у боржника катерів, яхт, повітряних суден, сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання, корпоративних прав, цінних паперів, авторських прав, майнових прав інтелектуальної власності, об'єктів інтелектуальної, творчої діяльності, іншого рухомого майна, належних на праві власності відповідачу, дебіторської заборгованості боржника.
При цьому суд констатує, що приватним виконавцем не надано суду документи на підтвердження дотримання періодичності перевірки майнового стану боржника відповідно до ч.ч. 1, 8 ст.48 Закону України "Про виконавче провадження".
Отже, судом встановлено, що приватним виконавцем не надано суду належних доказів того, що боржник був обізнаний про наявність виконавчого провадження №65103479 та ухиляється від виконання рішення суду, а виконавцем вичерпано всі заходи примусу, що надано йому Законом України "Про виконавче провадження" для примусового виконання рішення суду.
З огляду на вищевикладене, суд доходить висновку про відмову у задоволенні подання від 13.10.2022 приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, м.Маріуполь про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа.
Керуючись ст.ст. 234 - 235, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
У задоволенні подання від 13.10.2022 приватного виконавця виконавчого округу Донецької області Матвійчук Наталії Євгеніївни, м.Маріуполь про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа боржника, Фізичної особи-підприємця Гінзбурга Геннадія Михайловича, м.Донецьк відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею у відповідності до ст.235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів відповідно до ст.ст. 255 - 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали підписано 17.10.2022.
Суддя Г.Є. Курило