Гайворонський районний суд Кіровоградської області
м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300
Справа № 385/1173/22
1-кс/385/209/22
14.10.2022 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №12022121120000152 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
До Гайворонського районного суду звернувся старший слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування за кримінальним провадженням №12022121120000152 від 10.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12022121120000152 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
08.09.2022 року до РУ надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.09.2022 року близько 15.43 год. на її мобільний зателефонував абонент номер НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що потрібно активувати картку, щоб її не заблокували. Для цього потрібно сфотографуватись з карткою і скинути йому, після чого як ОСОБА_5 зробила та скинула фото невідомій особі, останні сказали сказати їм пароль, який вони їй надіслали в СМС, повідомивши їм пароль було знято грошові кошти в сумі 73887 грн. дев'ятьма платежами. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належала ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08 вересня 2022 року близько 15:43 години на телефон останньої зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що потрібно активувати картку аби її не заблокували, для цього потрібно було сфотографуватись з кредитною карткою в руках та відправити фотографію, після чого потерпілій на телефон прийшло три повідомлення які мали інформацію кодів з 5 цифр, які ОСОБА_5 повідомила невідомим особам та в подальшому з кредитної картки було знято дев'ятьма платежами грошові кошти в сумі 73 887 гривень 59 копійок, а саме: перший платіж - 17587 гривень 50 копійок, другий платіж - 24120 гривень, третій платіж - 24121 гривень, четвертий платіж - 1004 гривень, п'ятий платіж - 1004 гривень, шостий платіж - 1004 гривень, сьомий платіж - 1004 гривень, восьмий платіж - 1004 гривень, всі платежі були здійсненні з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про шахрайські дії де працівники банку заблокували вищезазначену картку.
У подальшому при додатковому допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що того ж дня, а саме 08 вересня 2022 року вона звернулась в страхову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування грошових коштів, та в подальшому 23 вересня 2022 року останній було повернуто кошти в розмірі 25 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
У подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили.
На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з'ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилися. Слідчий надіслав до суду заяву з клопотанням розглянути справу без його участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.
У зв'язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №12021121120000152 від 10.09.2022.
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",надати копії наступних документів:
Особові справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
Документ про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
Документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 08.09.2022 по 30.09.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_2 .
Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у період з 08.09.2022 по 30.09.2022.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата документу 14.10.2022