Постанова від 13.10.2022 по справі 216/2936/22

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2936/22

Номер провадження у суді 1-кс/216/1556/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12022041230000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (за технічною можливістю), а також з відділень банківської установи; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08 серпня 2022 року серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру. Частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

За даним фактом 09.08.2022 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041230000993, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 185 ч. 4 КК України.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахункам карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022041230000993 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 08 серпня 2022 року до СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що останніми встановлені непоодинокі несанкціоновані поповнення мобільних телефонів з карток вищевказаного банку на суму 1000 гривень, при цьому клієнт вставляючи карту в банкомат не усвідомлюючи того, що в банкоматі вже проводиться операція і тим самим переводить грошові кошти на поповнення абонентського номеру, так частіше зустрічаються такі номери, що є абонентами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Обставини кількість потерпілих встановлюється.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті :

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , за період часу 09.07.2022 року;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належна ОСОБА_6 , за період часу 16.07.2022 року ;

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належна ОСОБА_7 , за період часу 19.07.2022 року;

4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , належна ОСОБА_8 , за період часу 19.07.2022 року;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , належна ОСОБА_9 , за період часу 20.07.2022 року;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належна ОСОБА_10 , за період часу 26.07.2022 року;

7. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , належна ОСОБА_11 , за період часу 29.07.2022 року;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , належна ОСОБА_12 , за період часу 31.07.2022 року;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , належна ОСОБА_13 , за період часу 02.08.2022 року;

10. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , належна ОСОБА_14 , за період часу 03.08.2022 року;

11. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , належна ОСОБА_15 , за період часу 03.08.2022 року;

12. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , належна ОСОБА_16 , за період часу 04.08.2022 року;

13. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , належна ОСОБА_17 , за період часу 05.08.2022 року;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , належна ОСОБА_18 , за період часу 06.08.2022 року;

15. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , належна ОСОБА_19 , за період часу 06.08.2022 року;

16. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , належна ОСОБА_20 , за період часу 08.08.2022 року;

17. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , належна ОСОБА_21 , за період часу 08.08.2022 року;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 , належна ОСОБА_22 , за період часу 10.08.2022 року;

19. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , належна ОСОБА_23 , (ІІН НОМЕР_26 ) за період часу з 15.07.2022 року;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , належна ОСОБА_24 , (ІІН НОМЕР_27 ) за період часу 01.08.2022, 06.08.2022 року;

21. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , належна ОСОБА_25 , ( ІІН НОМЕР_28 ) за період часу 06.08.2022 року;

яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі :