Справа № 752/12890/22
Провадження № 1-кс/752/4356/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за № 42022100000000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 02.12.2021 року по 31 грудня 2021 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».
02.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , (підрядник), було укладено договір підряду № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».
Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід'ємною частиною договору і складає 4 807 700,00 грн. (чотири мільйони вісімсот сім тисяч сімсот гривень 00 копійок).
Згідно додаткової угоди № 1 від 09.12.2021 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 4 805 862,60 грн. (чотири мільйони вісімсот п'ять тисяч вісімсот шістдесят дві гривні 60 копійок).
Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об'єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об'єкті, було значно завищено ціну послуг, у зв'язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
Договір № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , (підрядник), з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;
Додаткова угода № 1 від 09.12.2021 до договору № 223-рт/7363 від 02.12.2021, інші додаткові угоди до даного договору (за наявності);
Проектно - кошторисна документація на роботи з «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» у повному обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки).
Робочі проекти: «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);
Декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;
Договірна ціна до договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;
Відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);
Загальний журнал виконання робіт;
Журнал авторського нагляду;
Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;
Акти на закриття прихованих робіт;
Виконавчі схеми «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», акти прийняття відповідальних конструкцій;
Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;
Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт, розрахунки машино-години машин та механізмів, зазначених в актах (відомостях ресурсів до актів) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт за вказаним договором (облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт, тощо);
журнал вхідного контролю якості матеріалів.
Договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);
Акти на приховані роботи, які виконувались при «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва та ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»;
Договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 12.02.2021, у тому числі:
Товарно - транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;
Сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;
Паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об'єкту;
Журнал технічного нагляду по об'єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.
Товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;
Рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт
Договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому - передачі, ТТН.
Договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов'язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов'язків та повноважень даної посадової особи;
Інші наявні документи, що стосуються договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021.
Слідчим в клопотанні вказано, що вищевказані оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не обгрунтована належним чином необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанови про призначення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
Договір № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_6 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , (підрядник), з підтверджуючими документами про його виконання: додатковими угодами, специфікаціями, договірні ціни, локальні кошториси; відомості ресурсів; актами виконаних робіт, актами приймання виконаних робіт; довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-2в і ф. КБ-3); звіти про витрати основних матеріалів і співставленні з виробничими нормами; дефектні акти; платіжні документи щодо отримання коштів за виконанні роботи з виписками банку про руху коштів щодо підтвердження їх отримання (перерахування) за виконані роботи по договору;
Додаткова угода № 1 від 09.12.2021 до договору № 223-рт/7363 від 02.12.2021, додаткові угоди до даного договору (за наявності);
Проектно - кошторисна документація на роботи з «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» у повному обсязі із внесеними змінами (за наявності) з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки).
Робочі проекти: «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», які виконувались по договору з підтверджуючими документами про погодження та затвердження: рішення, накази, експертні звіти (висновки, пояснювальна записка, робочі креслення, плани, схеми);
Декларацію про початок виконання робіт, в тому числі повідомлення про початок та закінчення робіт;
Договірна ціна до договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021 із локальними кошторисами, відомістю ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат у повному обсязі;
Відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);
Загальний журнал виконання робіт;
Журнал авторського нагляду;
Вхідний журнал контролю якості будівельних матеріалів та обладнання;
Акти на закриття прихованих робіт;
Виконавчі схеми «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», акти прийняття відповідальних конструкцій;
Видаткові накладні на всі будівельні матеріали, використання яких зазначається в актах виконаних робіт;
Документи, які підтверджують наявність та вартість машин та механізмів, використання яких зазначається в актах виконаних робіт, розрахунки машино-години машин та механізмів, зазначених в актах (відомостях ресурсів до актів) приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та використаних при виконанні будівельних робіт за вказаним договором (облікові картки, договори оренди, шляхові листи, акти виконаних робіт);
журнал вхідного контролю якості матеріалів.
Договори субпідряду з підтверджуючим документами про їх виконання (актами, платіжними документами про перерахування коштів);
Акти на приховані роботи, які виконувались при «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва та ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»;
Договори платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 12.02.2021, у тому числі:
Товарно - транспортні накладні на використані механізми, у тому числі щодо перевезення будівельних матеріалів при виконанні умов договору;
Сертифікати відповідності на будівельні матеріали та чорнові записи, які складались в ході виконання робіт по договору;
Паспорти якості на будівельні матеріали; загальний журнал робіт по об'єкту;
Журнал технічного нагляду по об'єкту; договір на технічних нагляд; дефектні акти; відомості ресурсів; експертний звіт відповідно до договору підряду.
Товарно - транспортні накладні на використані механізми при виконанні робіт - по договору підряду;
Рапорт або довідка про роботу машин і механізмів при виконанні робіт
Договори щодо закупівлі будівельних та інших матеріалів та обладнання, які використовувались в ході виконання договору, з підтверджуючими документами про їх виконання: додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, рахунки на придбання будівельних та інших матеріалів та обладнання, накладними, актами прийому - передачі, ТТН.
Договір про надання послуг на здійснення технічного нагляду за «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», наказ, за яким закріплено технічний нагляд, кваліфікаційний сертифікат особи, що здійснювала технічний нагляд, посадову інструкцію, обов'язки, повноваження, особову картку державного службовця та інші документи, що стосуються обов'язків та повноважень даної посадової особи;
Розпорядчі документи щодо призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , наказ про призначення, угоди, посадові обов'язки;
Документи, що стосуються договору № 223-рт/7363 на проведення робіт по об'єкту від 02.12.2021.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1