Єдиний унікальний номер 725/5724/22
Номер провадження 1-кс/725/1415/22
04.10.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12022263020000645 від 20.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
У своєму клопотанні посилалася на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263020000645 від 20.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.07.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ) про те, що 12.03.2022 в мережі Інтернет знайшов оголошення щодо здачі квартири в оренду, де був вказаний контакт користувача облікового запису « ОСОБА_6 » в месенджері «Telegram». Під час переписки останній повідомив, що він здає квартиру в м. Солотвино, Закарпатської області в оренду. На вказану квартиру є великий попит і якщо заявник хоче забронювати її за собою, необхідно оплатити наперед орендну плату за 6 місяців, що становить 68000 грн.
Використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 заявник здійснив переказ коштів трьома платежами на загальну суму 68000грн. на банківську карту за № НОМЕР_2 , яку йому надав орендодавець.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку заявником здійснено переказ грошових коштів, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видана на ім'я ОСОБА_7 . Зняття коштів відбувається на території м. Чернівці.
Поряд з цим, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області здійснено аналіз виписки, отриманої відповідно до постанови прокурора Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до банківської таємниці по картці № НОМЕР_2 та встановлено, що кошти виводять на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видана на ім'я ОСОБА_7 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації стосовно руху коштів, відомостей про власника банківської карти, а також фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебувають у володінні вказаного Банку.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:
20.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №12022263020000645 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 01.03.2022 по 04.10.2022, а саме:
- деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;
- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.03.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- при знятті коштів з карти № НОМЕР_3 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти № НОМЕР_3 у період з 01.03.2022 по 04.10.2022, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_10