Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1592/22
Справа № 711/5062/22
13 жовтня 2022 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021250000000944 від 25 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 25.11.2021 по даний час, які містять інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого; інформацію про ІР-адреси з указанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділеннях компанії за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; інформацію про отримання грошових коштів за здійснені відправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує а.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує а.н. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача, з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх копії на паперовому або електронному носії у відділенні № НОМЕР_5 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000944 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо неправомірних дій групи осіб, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме транспортними засобами на території Черкаської області з використанням підроблених документів.
У вказаних матеріалах зазначено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконним шляхом здійснюють заволодіння транспортними засобами, з метою подальшого збуту шляхом роздрібної торгівлі деталями.
Органом досудового розслідування встановлено, а саме допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що протягом тривалого часу, а саме приблизно з 2020 року звернув увагу на те, що за адресою: АДРЕСА_1 - закрита територія розташована розробка транспортних засобів. Вказана територія огороджена, зачиняється металевими воротами, через які заїжджають вантажні автомобілі на іноземних номерах. Коли ворота відчинені - там видно як на території знаходяться розібрані вантажні автомобілі. Так як він займається ремонтом автомобілів привезених із США, йому було цікаво чим займаються на зазначеній закритій території. Стало відомо, що великогабаритні транспортні засоби купуються на території Європейського союзу (в лізинг), потім перетинають кордон України та заїжджають на вказану закриту територію ( АДРЕСА_1 ), де вказані автомобілі розбирають на запчастини та продають окремими запчастинами. Вказаною діяльністю по розробці автомобілів займаються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що до шахрайських дій по розборці на запчастини вантажних та легкових автомобілів може бути причетними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в період з 06.06.2022 по 30.07.2022 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють підроблення шляхом зачищання, вирізання номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на територію України, а саме вчиняють ознаки підроблення на автомобілях, з метою власного збагачення.
20 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/4507/22 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністравтивний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С(гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_7 , з метою виявлення і відшукання: автомобілів та причепів, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; реєстраційних документів на транспортні засоби, які мають ознаки зміни або знищення механічним, хімічним чи іншим способом номерних знаків рами, кузова; документів з приводу придбання, ввезення на територію України, митного оформлення вказаних транспортних засобів та причепів, інших документів пов'язаних із такими транспортними засобами та причепами, документів, що підтверджують чи спростовують придбання автомобілів, а також вказаних документів в електронному вигляді разом з носіями інформації, чорнових записів тощо.
Стороною обвинувачення з метою повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження 20.09.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: побутове приміщення В (загальною площею 304,3 кв. м); побутове приміщення В-2 два поверхи (загальною площею 172,3 кв. м.); адміністравтивний будинок з підвалом - приміщення П-2 два поверхи (загальною площею 470,2 кв.м); приміщення С (гараж) (загальною площею 598,6 кв.м), що на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_7 та зафіксовано 32 автомобілі та 6 рам із наступними номерами рами, а також встановлено факт вирізання.
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення дій з підроблення шляхом зачищання, вирізання номерів на рамах, кузовах вантажних автомобілів, які незаконно ввозять на території України, а саме вчиняють ознаки підроблення на автомобілях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою власного збагачення наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Для відправки та отримання посилок використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільні телефони НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 по якому відправником значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 по якому відправником значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відправлення, в тому числі, частин до вантажних автомобілів вищевказаними особами здійснюється з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .
Тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування логістичними послугами, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , вказаними вище особами, з метою власного збагачення, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп'ютерних програм, тощо.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п. 4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні..
Згідно п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування і впливають на всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021250000000944 від 25 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12021250000000944 від 25.11.2021, до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та які містять інформацію за період з 25.11.2021 по теперішній час, з можливістю ознайомитись з вказаною інформацію та зняти з неї копію на паперовому або електронному носії у відділенні № НОМЕР_5 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;
- інформацію про ІР-адреси з указанням точного часу входу, котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
- відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділеннях № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та відділення № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділеннях компанії за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
- інформацію про отримання грошових коштів за здійснені відправлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує а.н. НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1