Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1599/22
Справа № 711/5070/22
13 жовтня 2022 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000915, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000915 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській область надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (с. Піщане Золотоніського району Черкаської області) під час отримання часткової бюджетної компенсації в рамках державної програми КПКВК 1201150 "Фінансова підтримка сільгоспвиробників" за напрямком "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції" на 2019 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції, шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2019 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримало часткове бюджетне відшкодування вартості (30%) об'єкту будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції на загальну суму 15 142 862 грн. (затверджено наказом Мінекономіки України від 28.12.2019 № 865) за програмою «Державна підтримка галузі тваринництва». Крім того, оперативним шляхом встановлено, що вказані будівельні роботи проведені у попередні періоди, які не потрапляють під умови їх часткового відшкодування, а їх вартість значно завищена.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 01-22 від 29.08.2022 встановлено, що вартість виконаних робіт вказаних в актах виконаних будівельних робіт по об'єкту «Нове будівництво додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Піщана Золотоніського району, Черкаської області» завищена в порівнянні з фактично виконаними роботами на суму 10 752 195,92 (десять мільйонів сімсот п'ятдесят дві тисячі сто дев'яносто п'ять грн. 92 коп.) з урахуванням ПДВ.
Крім того, аналізом наявних документів отриманих у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підписи в договірній та виконавчій документації від імені замовника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об'єкту «Нове будівництво додаткових силосів зберігання зерна для зернозберігального комплексу СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Піщане, Золотоніського району, Черкаської області», а також у заявці поданій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на бюджетне відшкодування, візуально відрізняються.
В зв'язку з цим, з метою встановлення фактів та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання вільних зразків почерку та підписів директора та засновника СТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналу реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ініціатор клопотання вказує, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому слідчий, за погодження із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки підписів директорів та співзасновників товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів в яких містяться зразки підписів директорів та співзасновників товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з обов'язковим залишенням у ІНФОРМАЦІЯ_6 засвідчених копій вилучених оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021250000000915, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з початку його створення і по теперішній час, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться зразки підписів директорів та співзасновників товариства - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з обов'язковим залишенням у ІНФОРМАЦІЯ_6 засвідчених копій вилучених оригіналів документів.
Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1