Справа № 539/2771/22
Провадження № 1-кс/539/614/2022
14.10.2022 м.Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12022175570000353 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
12.10.2022 т.в.о. начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12022175570000353 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2022 близько 23 год 00 хв невстановлена особа під приводом придбання вишиванки на сайті оголошень «OLX» за допомогою «OLX-доставки» шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), емітованої на ОСОБА_5 на загальну суму 2 510 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що донька ОСОБА_5 . Куць Лілія на сайті «ОЛХ» виклала оголошення з приводу продажу вишиванки. 25.09.2022 близько о 23 год 00 хв їй надійшло повідомлення із № НОМЕР_3 від невідомої особи, яка забажала придбати вишиванку через «ОЛХ-доставку», на що ОСОБА_6 погодилась. Після цього з вищевказаного номеру останній надійшло повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке ОСОБА_6 перейшовши, ввела логін та пароль банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), емітованої на ім'я ОСОБА_5 . В результаті цього ОСОБА_5 виявив списання коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) в сумі 2 510 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з 24.09.2022 по 27.09.2022 із зазначенням повної інформації щодо номеру банківського рахунку (картки), на який 25.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 2 510 грн. з картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з 24.09.2022 по 27.09.2022, із зазначенням повної інформації щодо номеру банківського рахунку (картки), на який 25.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 2 510 грн. з картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 28.09.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12022175570000353.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №12022175570000353 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з 24.09.2022 по 27.09.2022, із зазначенням повної інформації щодо номеру банківського рахунку (картки), на який 25.09.2022 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 2 510 грн. з картки за № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформації про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1