11.10.2022 Справа №607/13629/22
Провадження 1-кс/607/4346/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42021210000000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42021210000000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів: документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна незавершеного будівництва 11 % готовності, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1788120861101, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі заяв, договору серії та номеру 103 виданого 05 листопада 2018 року, витягу з Державного реєстру речових прав номер 102186439 виданого 01 листопада 2017 року, повідомлення про початок будівельних робіт серії та номеру ТП010190500138 виданого 19 лютого 2019 року, технічного паспорта на об'єкт незавершеного будівництва, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо; документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі актів прийому - передачі земельної ділянки, заяв, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо указаного об'єкту нерухомого майна, протоколів та рішень органів місцевого самоврядування, усіх рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, листування з органами державної влади стосовно указаної земельної ділянки, договорів, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, для проведення реєстраційних дій, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 42021210000000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого ПКМУ від 03 червня 2013 року № 481, проведено конкурс щодо відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва житла на земельній ділянці Управління (кадастровий номер 6110100000:04:003:0052), що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 21200 м2.
Переможцем конкурсу визнано СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
11 березня 2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі договору серії та номеру 103 виданого 05 листопада 2018 року, витягу з Державного реєстру речових прав номер 102186439 виданого 01 листопада 2017 року, повідомлення про початок будівельних робіт серії та номеру ТП010190500138 виданого 19 лютого 2019 року проведено державну реєстрацію права власності (реєстраційний номер 1788120861101) незавершеного будівництва 11 % готовності об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером: 6110100000:04:003:0052, реєстраційний номер: 1346581461101, цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа 2,12 га. за споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
23 травня 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист УСБ України в Тернопільській області, в якому викладено, що СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є переможцем конкурсу з відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для будівництва житла на земельній ділянці Управління (кадастровий номер 6110100000:04:003:0052), що за адресою: АДРЕСА_1 , площею 21200 м2 та вжив заходів щодо виконання перед Управлінням свого обов'язку у частині передачі Управлінню розрахункової частки житла, а також зареєстрував за собою на зазначеній земельній ділянці об'єкт незавершеного будівництва. У зв'язку з чим УСБ України просить у ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянути можливість припинення права користування Управлінням вищевказаною земельною ділянкою.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) видано дозвіл замовнику будівництва - споживчому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання будівельних робіт на об'єкт: «Будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями нежитлового призначення по АДРЕСА_1 . Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями нежитлового призначення (перша черга)» №IY013200910601.
При цьому, замовник впродовж 2020 року неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання будівельних робіт, але йому було відмовлено. Останню відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт надано 14 серпня 2020 року, де були зазначені наступні порушення: перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови; не забезпечення об'єкта будівництва нормативною площею майданчику для занять фізкультурою згідно з вимогами табл. 6.4 ДБН Б.2.2-12:2008 «Планування і забудова територій»; не забезпечення об'єкта будівництва розрахунковою кількістю місць для зберігання автомобілів у межах відведеної земельної ділянки тощо.
Незважаючи на вказане, ДАБІ за відсутності інформації щодо коригування проектної документації, видано дозвіл про початок виконання будівельних робіт.
Враховуючи вищевикладене, слід наголосити, що в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 наявний факт зловживання службовим становищем під час розпоряджання земельною ділянкою, яка як наслідок, незаконно перейшла у користування приватному суб'єкту господарювання, тим самим заподіяно збитки з урахуванням результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки, вартість якої встановлюється.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна незавершеного будівництва 11 % готовності, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1788120861101, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі заяв, договору серії та номеру 103 виданого 05 листопада 2018 року, витягу з Державного реєстру речових прав номер 102186439 виданого 01 листопада 2017 року, повідомлення про початок будівельних робіт серії та номеру ТП010190500138 виданого 19 лютого 2019 року, технічного паспорта на об'єкт незавершеного будівництва, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо, а також документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі заяв, актів прийому - передачі земельної ділянки, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо указаного об'єкту нерухомого майна, протоколів та рішень органів місцевого самоврядування, усіх рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
21 вересня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 подано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання копій вищевказаних документів, однак до ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого у м. Львові, надійшла відповідь про відмову у наданні копій зазначених документів, з роз'ясненням, що такі документи будуть надані лише на підставі судового рішення.
Беручи до уваги вище викладене, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та для можливого проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримання вказаних документів та інформації, що в них міститься, дасть можливість використовувати як об'єкти дослідження під час проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів та можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.
На підставі вищенаведеного, слідчий просив клопотання задоволити.
У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у прохальній частині клопотання просив клопотання розглядати без його участі, підтримав його.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, у якій просив клопотання розглянути за його відсутності, відмовити у його задоволенні.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021210000000047 від 02 березня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК Укр.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: листом заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 № 09/2-235вих21 від 02 березня 2021 року; рапортом прокурора ОСОБА_6 № 09/1-149вн-21 від 01 березня 2021 року; копією містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва; копією наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 № 206 від 03 січня 2019 року; копією відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 № 40-1019-4.4-449-21 від 30 квітня 2021 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 ; копією відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 № 10-303-448/21 від 16 квітня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 23 грудня 2021 року; копією договору оренди землі № 146 від 05 липня 2019 року; копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 175178494 від 25 липня 2019 року; копією розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 337-од від 05 червня 2019 року; витягом Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 21 січня 2022 року; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_17 № 10-19-0.52-133/90-22 від 11 квітня 2022 року; копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 159964614 від 18 березня 2019 року; копією листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 № 69/19-3706 від 25 травня 2019 року; копією рапорту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_8 № 42вп від 17 травня 2022 року; копією запиту слідчого ОСОБА_9 № 12/31-13102 від 08 вересня 2022 року про отримання копій документів; копією запиту слідчого ОСОБА_9 № 12/31-13103 від 08 вересня 2022 року про отримання копій документів та копією відмови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1653-2801 від 22 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об'єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
В частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано, яке значення для кримінального провадження мають саме оригінали документів в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України. Покликання слідчого на можливе проведення почеркознавчих та технічних експертиз слідчий суддя відхиляє, оскільки такі доводи про намір не є достатніми для вилучення оригіналів вищенаведених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42021210000000047 від 02 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_10 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_12 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 , слідчому четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна незавершеного будівництва 11 % готовності, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1788120861101, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі заяв, договору серії та номеру 103 виданого 05 листопада 2018 року, витягу з Державного реєстру речових прав номер 102186439 виданого 01 листопада 2017 року, повідомлення про початок будівельних робіт серії та номеру ТП010190500138 виданого 19 лютого 2019 року, технічного паспорта на об'єкт незавершеного будівництва, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо;
документів, які формують реєстраційну справу щодо об'єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 6110100000:04:003:0052, що за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі актів прийому - передачі земельної ділянки, заяв, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо указаного об'єкту нерухомого майна, протоколів та рішень органів місцевого самоврядування, усіх рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відомостей з Державного земельного кадастру та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, листування з органами державної влади стосовно указаної земельної ділянки, договорів, усіх електронних копій документів, поданих у паперовій формі, для проведення реєстраційних дій, розміщених в електронній формі у відповідних розділах Державного реєстру прав, тощо.
Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1