Справа № 594/977/22
13 жовтня 2022 року м.Борщів
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12022216120000099 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 11 жовтня 2022 року.
В клопотанні дізнавач СД ОСОБА_3 просить надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та в яких міститься інформація, яка містить батьківську таємницю із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022216120000099 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 03.10.2022 в ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жилельки с.Більче-Золоте, що 01.10.2022 біля 10:17 год. невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 4444 грн., що належать ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216120000099 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: с. Більче - Золоте, Чортківського району, Тернопільської області стала жертвою шахрайських дій, а саме: 01.10.2022 о 10:17 год на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, із номера НОМЕР_5 , яка представилась працівником банку, та запитала чи остання не робила покупки через інтернет магазин. На що та відповіла, що не робила жодної покупки. Після чого невідома особа повідомила, що в даному магазині хотіли розрахуватися кредитною карткою, яка належить ОСОБА_5 . Після цього дана особа сказала, щоб ОСОБА_5 зайшла через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірила стан всіх банківських карток і повідомила їй, яка сума коштів знаходиться на кожній із них. Не перериваючи розмову, ОСОБА_5 зайшла через мобільний додаток в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відразу повідомила, що на основному рахунку знаходиться 4800 грн., а на кредитному рахунку 58800 грн. Після цього невідома особа сказала, що ОСОБА_5 потрібно відкрити новий рахунок і до нього підв'язати наявні банківські картки в цілях безпеки. Після цього продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме № НОМЕР_6 , та сказала як перевести кошти. В подальшому ОСОБА_5 із власного рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на її ім'я перерахувала на вказаний рахунок, а саме № НОМЕР_6 кошти в розмірі 4422 грн., після чого з її рахунку було списано 4444,11 грн. Однак в подальшому ОСОБА_5 повідомила даній особі, що дана операція з її рахунками видається їй підозрілою, однак її почали переконувати, що все добре, та нема за що переживати. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що її з'єднають із службою безпеки байку, що в подальшому і зробили, а саме із невідомим чоловіком по номеру телефону НОМЕР_8 , даний абонент представився працівником служби безпеки банку та який сказав, щоб ОСОБА_5 таким самим чином перерахувала кошти з кредитної карти на той самий рахунок.
Однак, останній це здалось підозрілим і вона сказала, що звернеться до відділення банку. Після цього ОСОБА_5 закінчила їх телефонну розмову, та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблокувала всі свої рахунки.
03.10.2022 ОСОБА_5 звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване у м.Борщів, Чортківського району, де їй порадили звернутися поліцію.
Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.09.2022.
Дізнавач СД доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення їх копій, та вилучення з них інформації, яка містить банківську таємницю та із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:
- інформації про номер рахунку, коли, на чиє ім'я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_6 ;
- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , який відкритий у AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 01.10.2022 до 10.10.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2022 до 10.10.2022;
- інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.10.2022 до 10.10.2022, із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2022 до 10.10.2022.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: