Справа № 761/20827/22
Провадження № 1-кс/761/11504/2022
(вступна та резолютивна частина)
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017100110000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України,
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 32017100110000032 від 22.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене у кримінальному провадженні № 32017100110000032 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісних, складських приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Збаразький горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 41139214), що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 310053091 від 16.09.2022, на праві власності належать Збаразькій міській раді (код ЄДРПОУ 04058404), ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ВІТАГРО» (код ЄДРПОУ 40611438),ТОВ «ЕСКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41290141), а саме:
- книга сірого кольору формату А5 з написом на першій сторінці “ТОВ “Збаразький горілчаний завод” ЖУРНАЛ обліку виміру спирту” прошита та тпронумерована, містить 51 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ обліку та руху спирту”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ приготування і розливу горілки”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ виробництва настоїв спиртових з рослинної сировини”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ обліку спирту на купаже”;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ обліку спиртовмісних напівфабрикатів, що надходять на виробництво”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ обліку спирту, що надійшов у відділення приготування сортировки”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ приготування колеру”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ конролю роботи вугільної батареї”, прошитий та пронумерований, містить 46 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ приготування цукрового сиропу”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ приготування купажів і розливу лікеро-горілчаних напоїв”, прошитий та пронумерований, містить 47 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ виробництва ароматних спиртів”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ виробництва морсів плодово-ягідних спиртових”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 185802 на 1 арк.;
- копія договору оренди цілісного майнового комплексу від 22.02.2017 між ТОВ “Промислова компанія “Вітагро” та ТОВ “Збаразький горілчаний завод” з додатками загалом на 8 арк.;
- копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серії АЖ № 9077132 на 1 арк.;
- копія ліцензії “на право Оптова торгівля алкогольними напоям, крім сидру та перрі (без додавання спирту) від 02.08.2022 № 990208202200043
на 1 арк.;
- зошит у клітинку формату А4 із написом “ЖУРНАЛ обліку та руху спирту в резервуарах”, прошитий та пронумерований, містить 48 арк.;
- акт відвантаження та приймання спирту № 52 від 21/09/2022 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна № 54 ВІД 21.09.2022 на 1 арк.;
- довідка про відвантаження спирту етилового № 52 від 21.09.2022
на 1 арк.;
- платіжне доручення № 13177 від 14.09.2022 на 1 арк.;
- заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольниз напоїв, зареєстрована ГУ ДПС у Тернопільській області за № 26335/6 від 23.09.2022 на 7 арк.;
- договір № Г220920-6 від 20.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Груп-Консалт” на 2 арк.;
- договір № 84 від 20.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ПП “Атестація РМ” на 1 арк.;
- договір № 02/08-2022П2 від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” на 1 арк.;
- договір № 07091 від 18.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Сфера сім” на 1 арк.;
- договір № 05 від 12.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ПП ОСОБА_6 на 2 арк.;
- договір № 22-Д-0513 від 11.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці” з додатком на 2 арк.;
- договір № 91/ПЛ/Т від 11.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ПП “Науково-виробничий центр оцінки відповідності “ЮГ” на 1 арк.;
- договір № 22-Д-0518 від 12.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці” з додатком на 2 арк.;
- договір № 22-Д-0520 від 13.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці” з додатком на 2 арк.;
- договір № 06-15/285М від 28.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на 1 арк.;
- договір № 3107 від 31.07.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “НВП “АЛЛХІМ-СЕРВІС” з додатком на 4 арк.;
- договір № 02/08-2022-3 від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” на 2 арк.;
- договір № 759 від 03.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Науково-виробничий центр “Укрексперт” на 2 арк.;
- договір № 22-Н-0639 від 12.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці” з додатком на 3 арк.;
- договір № 07-12/746 від 08.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на 1 арк.;
- договір № 255 від 06.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на 1 арк.;
- договір № 02/08-2022П1 від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” на 1 арк.;
- договір від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;
- договір № 291/ПЛ/Т від 05.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ПП “Науково-виробничий центр оцінки відповідності “ЮГ” на 1 арк.;
- копія договору № 7-с від 07.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Компанія клімат плюс” на 4 арк.;
- договір № 06/09/2022-ФД від 06.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” на 1 арк.;
- договір № 02/08/2022-К від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” на 3 арк.;
- договір № 21/09 від 21.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та КНП “Збразька центральна лікарня” на 2 арк.;
- договір № 22-Н-0647 від 18.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській експертно-технічний центр Держпраці” з додатком на 3 арк.;
- договір № 07-12/772 від 15.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ДП “Тернопільській науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на 1 арк.;
- договір № 02/08/2022 від 02.08.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Беверджі Трейдінг Компані” з додатком на 5 арк.;
- договір № ДГ-005238 від 21.09.2022 між ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” та ТОВ “Тернопільпромгаз-ЛХЗ” на 2 арк.;
- належним чином завірена копія акту інвентаризації марок акцизного податку ТОВ “Збаразький Горілчаний завод” станом на 01.09.2022 на 4 арк.,
- копії списку працівників на 4 аркуша, копії списку працівників на 3 аркушах та копію Акту на списання бою пляшки «Фляга-New-2b28-2Г-500» від 06 вересня 2022 року,
- копія контрольного журналу реєстрації отриманого спирту на 2 арк.
В задоволенні іншої частини вимог - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Повний текст ухвали буде оголошений в приміщенні суду 12.10.2022 року о 12-55 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1