СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3465/22
ун. № 759/13476/22
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022000000000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-
07.10.2022 року старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департамента нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000441 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:-особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; -виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; -інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; -матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; -інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; -інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовано тим, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».
Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .
Крім того, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об'єктивної істини, виникає необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов'язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022000000000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12022000000000441 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 а також банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; - інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; - інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім'я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1