печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5816/22-к
Примірник № ___
04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000056 від 17.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42022000000000056 від 17.01.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформації у паперовому та/або електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме: інформацію про відкриття/закриття банківських рахунків, складені (надані, видані тощо) при цьому документи, про видачу/отримання банківських карток, зразки підписів, рух грошових коштів за період з 01.06.2021 по 30.09.2021 по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/5816/22-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий суддя ОСОБА_1