Справа №:755/6182/22
Провадження №: 1-кс/755/1736/22
"19" вересня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001471 від 22 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001471 від 22 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001471 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з УКР ГУНП в м. Києві надійшли матеріали відносно групи осіб, які використовуючи мережу інтернет виготовляють та розповсюджують на території України підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів , з метою заволодіння грошовими коштами громадян (ЄО: 30380 від 22 червня 2022 рокц).
07 липня 2022 року, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 із повідомленням про шахрайські дії вчинені групою осіб з боку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та менеджерів цього сайту у мережі інтернет, а саме: що у травні 2022 року він шукав сервіс з видачі посвідчення водія. При перегляді пошуковою бази Інтернет побачив сайт, назва якого - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши по посиланню там було вказано, що посвідчення водія є легальними та будуть в усіх базах МВС. На сайті залишив заявку, у якій вказував ім'я, номер телефону та електронну пошту.
Одразу після відправлення заявки перетелефонував чоловік, по голосу молодий. Невідомий чоловік назвав ціну питання у розмірі 5000 гривень. Свідок зазначає, що на сайті найдешевші права коштують 6000 гривень. Після оголошення вартості посвідчення водія, чоловік повідомив, що потрібно зробити фото паспорту з двох боків, на білому аркуші поставити підпис та сфотографувати, на білому фоні сфотографуватись по груди, та написати номер відділення нової пошти, куди надіслати права. Усі ці фото та данні надіслати на Вайбер на той самий номер з якого телефонували - ( НОМЕР_1 ).
Того ж вечора, весь цей перелік був виконаний та надісланий їм. Далі будь-які питання вирішувались лише у месенджері Вайбер.
17 червня 2022 року був надісланий скріншот з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером накладної 59000831178508 та даними відправника.
Також при огляді додатків до протоколу допиту свідка був встановлений відправник підробленого посвідчення водія. Наразі це - ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які здійснюють пересилання та отримують підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 (щодо особи ОСОБА_6 що здійснювала відправлення через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві та під час відправлення користувалася наступним мобільним номером телефону НОМЕР_4 ), та містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100040001471 від 22 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням УКР НПУ ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 :
- документацію у період часу з 10 липня 2022 року по 16 вересня 2022 року включно, про експедирування відправлень, із зазначенням:
1. номерів експрес - накладних;
2. дати та часу відправлень;
3. надходжень посилок;
4. зазначення анкетних та контактних даних відправника та отримувача;
5. фото-відеозаписи, де зафіксований момент відправлення, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який під час відправлення користувався наступними мобільним номером телефону ( НОМЕР_4 ).
Надати персональні дані клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який користується мобільним телефоном ( НОМЕР_4 ).
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів (у тому числі у цифровому вигляді на оптичному носію-диску, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1