Справа №:755/13891/20
Провадження №: 1-кс/755/1659/22
"26" вересня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000130 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ додокументів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на підставі виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, було встановлено інформацію про те, що з номерного ресурсу, що належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено надходження вихідного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу загального користування РФ.
Вказуючи на наявність оперативних даних про те, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні особи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), корп. 46, 4 поверх «Omega Telekom» та можуть зберігати комп'ютерну техніку, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інші носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, облік клієнтів, листування з клієнтами, мобільні термінали, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерську, фінансова-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконноі? діяльності та подальше виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, грошові кошти (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконноі? діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записи, паролі, логіні, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальнии? обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
На підставі постанови заступника керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про надання згоди на обшук 20 березня 2022 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (територія заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), корп. 46, 4 поверх «Omega Telekom», де було вилучено комп'ютерне обладнання.
У подальшому, шляхом проведення слідчо-розшукових дій, було встановлено, що можливо до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи з числа керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у зв'язку з чим, наразі органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні справи даних підприємств, особові справи керівників та службових осіб, договорів оренди.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42020101040000130 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених у клопотанні слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження..
Відповідно до ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно положень ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Водночас у клопотанні належним чином не обґрунтовано у зв'язку із чим документи, зазначені в клопотанні, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язане зі злочином, який розслідується. Не доведеними слідчим під час судового розгляду залишився і факт неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Враховуючи викладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчогоСВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів через його необґрунтованість.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
у задоволені клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000130 від 03 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1