Справа №:755/163/22
Провадження №: 1-кс/755/1880/22
"05" жовтня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102040000130 від 04 листопада 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 реалізовується фальсифікована алкогольна продукція під виглядом відомих брендів, таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші в упаковці «Tetra-Pack» об'ємом 2-5 літрів, а також реалізовувалась упаковка під ці алкогольні напої та концентрат для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.
У межах кримінального провадження допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які здійснювали закупівлю алкогольної продукції на вищевказаних сайтах.
Останні повідомили, що у мережі інтернет знайшли оголошення про продаж алкогольної продукції та здійснили замовлення вказаної продукції. Після отримання та огляду продукції, у них виник сумнів щодо відповідності даної продукції до оригінальної.
Також допитана ОСОБА_6 повідомила, що вона є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), яка є власником зареєстрованої в Україні торговельної марки «COURVOISIER» (свідоцтво НОМЕР_1 ). Останньою виявлено, що в мережі Інтернет наявна значна кількість веб-ресурсів, які реалізовують контрафактну алкогольну продукцію, з нанесенням позначень ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Jim Beam, Courvoisier, Sauza в паковці «Tetra-Pak». Офіційний виробник зазначеного алкогольного напою є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка не випускає алкогольну продукцію в такій упаковці.
До найбільш відомих сайтів, які пропонують покупцю придбати контрафактний алкоголь та комплектуючі до нього (коробки, тару) відносяться: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , v- ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також ОСОБА_6 повідомила, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згоду на використання торгівельної марки «COURVOISIER» особам, що здійснюють реалізації фальсифікованого алкогольного напою з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надавала.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оплата за товар з веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у відкритті банківського рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_3 .
Інформація по даному банківському рахунку перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .
Доступ до вказаних документів надасть можливість підтвердити факт взаємовідносин між особами які організували незаконну діяльність з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції та встановлення інших сумнівних банківських операцій.
Крім того, вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Також, враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йде мова, можуть бути знищені, чи змінені, прокурор просить судове засідання з розгляду клопотання провести без виклику представників вищевказаного банку.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42021102040000130 від 04 листопада 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У судове засідання від прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим працівникам ДКП НП України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим працівникам ДКП НП України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому інспектору з о/д 5-го відділу 1-го управління ДКП НПУ ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 04 листопада 2021 року по 30 вересня 2022 року, а саме: платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; повний перелік IP-адрес, (із зазначенням точного часу та дати сесії) з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» клієнта, з моменту реєстрації «особистого кабінету» по 05 жовтня 2022 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині задоволення клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1