Справа № 712/7951/22
Провадження №1- кс/712/3610/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 жовтня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12022250310002246 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002246 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 р. близько 12 год. невстановлена особа, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману заявницю і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 716 грн., які було переведено на невідомий рахунок.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 21.09.2022 близько вона перебувала у своєї матері ОСОБА_6 , а саме в Маньківському р-н, с. Паланочка, коли на її телефон близько 12 години зателефонувала невідома їй раніше особа з телефону НОМЕР_1 котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони в свою чергу повідомили, що ОСОБА_5 нібито треба було з'явитись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.09.2022 по 20.09.2022 для оновлення її карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), і що тепер її карта може бути заблокована, і необхідно буде сплатити штраф, ОСОБА_5 відповіла, що була у відділенні але з іншого приводу, і тоді працівники нічого не повідомили з приводу оновлення, на що невідомий їй відповів, що можна зробити оновлення онлайн, тоді карту нібито не заблокують, а працівнику банку буде просто догана за те, що не повідомили ОСОБА_5 вчасно, і штрафу нібито не буде, на що вона погодилась. Потім невідомий повідомив, що необхідно буде зробити перекази нібито на рахунок ОСОБА_5 від чотирьох до шести разів по 1000 грн., остання діяла за вказівками невідомого. Далі необхідно було зателефонувати на № НОМЕР_4 і підтвердити суму переказу, ОСОБА_5 зателефонувала підійняв слухавку нібито працівник банку запитав в її ПІБ, адреса проживання, ким виданий паспорт, остання все повідомила невідомій особі. Після розмови зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і помітила, що на її картці відсутні грошові кошти в сумі 24 716 тис.грн. 23.09.2022 ОСОБА_5 , звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні їй заблокували мою картку. На яку карту ОСОБА_5 перерахувала кошти не знає.
Вказаними протиправними діями гр. ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 24 716 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, потерпіла використовує рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів, про що свідчить виписка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022 року, до рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002246 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
24 вересня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 23 вересня 2022 року в поліцію звернулась ОСОБА_5 , 1962 року народження, жителька м. Черкаси із заявою про те, що 21.09.2022 р. близько 12 год. невстановлена особа, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману заявницю і дізнався реквізити її банківської картки приватбанк, після чого з її рахунку № НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 716 грн., які було переведено на невідомий рахунок.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію, а саме:
щодо власника рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;
інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022 по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022;
інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 19 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 23 вересня 2022;
висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_3 завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ) рахунок № № НОМЕР_3 .
Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , або слідчих зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції
Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу
кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1